浙江帝龙新材料股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2015年11月30日经公司2015年第二次临时股东大会选举当选为浙江
帝龙新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为公司独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规
定和要求，在工作中恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和
中小股东的合法权益。现将本人自上任以来履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
自任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股
东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在
本人任职期间召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它
重大事项均履行了相关程序，合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司
其它事项提出异议的情况。自本人担任独立董事后，召开会议及出席会议的情况
如下：
董事会召开次数 2 股东大会召开次数 1
委托出
亲自出席次数 缺席次数 亲自出席会议
席次数
2 0 0 1
本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建
议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
序 发表意
时 间 事 项
号 见类型
1
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
1 2015年12月18日 同意
集配套资金事项的独立意见
关于变更募集资金用途及部分募投项目延期
2 2015年12月18日 同意
事项的独立意见
3 2015年12月28日 关于公司关联交易的独立意见 同意
三、日常工作情况
任职以来，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行
现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同
分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提
出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，
如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等
情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表
意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主
要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审
计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公
司及时、准确、完整的披露年报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责。本人积极参加董事会会议，列席股东大会会议。
在参加董事会会议前，本人对各项议案进行充分的了解与查阅，会议期间认真听
取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审
慎表决。任职以来，本人对公司关联交易、募集资金变更、重大资产重组等重大
事项决策程序的履行和信息披露的合规性积极履行尽职调查义务，并进行有效监
督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人充分利用各种机会到公司实
地考察，深入了解公司日常生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等制
度的建设完善及执行情况，与公司管理层及相关人员进行座谈，听取了他们对公
司生产经营管理情况的汇报，并结合自身专长，为公司的经营管理提出建议和意
见，切实维护公司和股东的利益。
3、加强学习提升履职能力。本人重视对自身履职能力的继续提高，自觉学
2
习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其
他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理
方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人自上任以来担任公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员，
同时担任审计委员会、战略委员会委员，任职期间参加了公司组织召开的各专业
委员会会议，并对相关事项发表了意见。
六、其他事项
任职以来，本人没有提议召开董事会的情况，没有提议聘用或解聘会计师事
务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：寿邹
电子邮箱：shouzhou@netsun.com
2016 年，本人将按照谨慎、勤勉、公正的原则，不断加强学习，加强与其
他董事、监事、高级管理人员的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况，认
真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和中小股东的合
法权益，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
特此报告。
独立董事：寿邹
2016年3月8日
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