证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-024
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于修订<独立董事议事规则>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次会议于 2016 年 3 月 9 日审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>》
的议案，同意公司修订<独立董事议事规则>。上述议案尚需提交股东大会审议通
过，议案内容具体情况如下：
一、 拟对原《独立董事议事规则》第十二条中（一）进行修订，详细内容如下：
原章程中的内容 拟修订的内容
第十二条 独立董事除具有公司法和 第十二条 独立董事除具有公司法和其他
其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独 相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董
立董事在本公司享有以下特别职权： 事在本公司享有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关 （一）重大关联交易（指公司拟与关
联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最 联人达成的总额高于 3000 万元或高于公司
近经审计净资产值的 5％的关联交易）应由 最近经审计净资产值的 5％的关联交易）应
独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董 由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立
事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立 董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独
财务顾问报告，作为其判断的依据。 立财务顾问报告，作为其判断的依据。
二、备查文件：
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告！
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十日
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