证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016—024
广东开平春晖股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2016 年 2 月 29 日以书面和传真方式发出了
关于召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2016 年 3 月 9 日在本公司
大会议室召开。公司董事会成员 9 人，实到董事 9 人。会议由董事余炎祯先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投
票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过选举余炎祯先生为公司第八
届董事会董事长。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过选举宣瑞国先生为公司第八
届董事会副董事长。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过选举公司第八届董事会专门
委员会委员
1、战略委员会：余炎祯董事、宣瑞国董事、廖雁鸣董事、石松山董事和姜
炯董事担任董事会战略委员会委员，其中余炎祯董事担任主任委员；
2、提名委员会：王泰文独立董事、袁坚刚独立董事和陶石董事担任董事会
提名委员会委员，其中王泰文独立董事担任主任委员；
3、审计委员会：袁坚刚独立董事、祝丽玮独立董事和石松山董事担任董事
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会审计委员会委员，其中袁坚刚独立董事担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：祝丽玮独立董事、王泰文独立董事和廖雁鸣董
事担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中祝丽玮独立董事担任主任委员。
四、由董事长提名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过董事会同意
聘任王承卫先生为公司总裁。
五、由董事长提名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过董事会同意
聘任关卓文先生为公司董事会秘书。
六、由总裁提名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过董事会同意聘
任陈伟奇先生、姜炯先生、刘国龙先生为公司副总裁。
七、由总裁提名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过董事会同意聘
任王颖女士为公司总裁助理。
八、由总裁提名，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权决议通过董事会同意聘
任郑重华先生为公司财务总监。
上述人员个人简历附后
公司独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详细内容刊登于同
日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日
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附件
余炎祯先生、宣瑞国先生、王承卫先生、陈伟奇先生、姜炯先生、刘国龙先
生、王颖女士、郑重华先生、关卓文先生简历：
1、余炎祯先生、宣瑞国先生、姜炯先生简历见本公司于 2016 年 2 月 18
日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
2、王承卫先生简历
王承卫，男，1969 年 6 月出生，大学学历，中国人民大学会计学学士，中国
注册会计师非执业会员。曾任中国惠普有限公司咨询事业部经理，德勤咨询公司高
级经理，新疆通宝集团公司集团财务总监，北京汇天中恒投资有限公司常务副总裁，
埃森哲中国有限公司大中华区能源资源事业部管理咨询董事总经理。王承卫先生与
持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；未持有
春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈伟奇先生简历
陈伟奇，男，1968 年出生，中共党员，大学学历，中山大学管理学院 EMBA。
曾任广东开平春晖股份有限公司第二、三、四届董事会秘书兼董事会办公室主任，
广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书兼董事会办公室主
任，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事、董事会秘书兼副总经理，广
东开平春晖股份有限公司第七届董事会副董事长、董事会秘书兼副总经理。现任
广东省开平市总工会常委、广东省江门市总工会第十四届委员会委员、广东省总
工会“十三大”代表，公司党委委员、工会主席。陈伟奇先生与持有春晖股份
5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；持有春晖股份的股票
38800 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除
上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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4、刘国龙先生简历
刘国龙，男，1967 年出生，大学学历。曾于湖南省株洲化学工业集团公司
从事技术管理工作，曾任广东开平涤纶企业集团公司副总经理，广东信达化纤有
限公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。刘国龙先生与
持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；持有春
晖股份的股票 97000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、王颖女士简历
王颖，女，1976 年出生，硕士学历。曾任天津滨海国际汽车城有限公司总
裁助理兼行政人事经理，中国自动化集团有限公司（香港主板上市）人力资源总
监。王颖女士与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关
联关系；未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、郑重华先生简历
郑重华，男，1965 年 5 月出生，大专学历，会计师。曾任航天航空部国营
秦岭电气公司主管会计，中外合资苏州方正电子有限公司、苏州方正经贸公司财
务经理，深圳同人会计师事务所高级项目经理。现任广东开平春晖股份有限公司
财务总监。郑重华先生与持有春晖股份 5%以上的股东及春晖股份的实际控制人
不存在关联关系；持有春晖股份的股票 3000 股；没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董
事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
7、关卓文先生简历
关卓文，男，1978 年 4 月出生，中共党员，大学学历，助理经济师。曾任
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广东开平春晖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任广东开平春
晖股份有限公司第七届董事会秘书。关卓文先生与持有春晖股份 5%以上的股东
及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；持有春晖股份的股票 1200 股；没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五
年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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