小天鹅A:第八届董事会第四次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-10 00:00:00
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股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号:2016-02

无锡小天鹅股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 3 日以书

面或邮件方式发出通知,于 2016 年 3 月 8 日上午 10 点以现场与通讯结合方式召

开。会议由董事长方洪波先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,

公司全体监事与高管列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。会议审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015 年度总经理工作报

告》;

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配方案》;

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,本

公司母公司 2015 年度实现净利润 621,002,598.61 元,加上年初未分配利润

1,887,731,678.84 元,可供分配利润为 2,508,734,277.45 元;分配 2014 年度

股利 284,619,493.80 元,报告期末可供股东分配的利润为 2,224,114,783.65

元。

2015 年度分配预案为:拟以公司 2015 年末总股本 632,487,764 股为基数,

按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 6 元 ( 含 税 ) 向 全 体 股 东 分 配 , 共 派 发 现 金

379,492,658.40 元,剩余未分配利润结转以后年度。2015 年度不以公积金转增

股本,不送红股。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报

告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》,于同日刊

登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《审计委员会对 2015 年

度审计工作的总结报告》;

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制自我

评价报告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》,于

同日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015 年度报告及其摘要》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年年度报告全文》和《无锡小天

鹅股份有限公司 2015 年年度报告摘要》,于同日刊登在巨潮资讯网站(网址

http://www.cninfo.com.cn)上;《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年年度报告摘

要》于同日同时刊登在《证券时报》、《大公报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2016 年

度审计机构的议案》;

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016

年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决

定。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度预计公

司日常关联交易的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度预计公司日常关联交易

的 公 告 》, 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址

http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度为控股

子公司提供累计担保额度的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度为控股子公司提供累计

担保额度的公告》,于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址

http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2016 年开展远

期外汇交易的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度开展远期外汇交易的公

告 》, 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址

http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<委托理财

内控制度>的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司委托理财内控制度》,于同日刊登在巨

潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度以自

有闲置资金进行委托理财的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度以自有闲置资金委托理

财的公告》,于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址

http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有

限公司风险持续评估报告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评

估报告》,于同日刊登在巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于核销坏账的公告》,于同日刊登在

《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年年

度股东大会的议案》。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通

知 》, 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址

http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一六年三月十日

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