恒基达鑫:第三届董事会第十五次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-10 00:00:00
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证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2016-009

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)

第三届董事会第十五次会议通知于 2016 年 3 月 3 日以邮件形式发出,

于 2016 年 3 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决

的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合

《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议

经现场结合通讯表决,形成如下决议:

1、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通

过了《关于投资设立君安人寿保险股份有限公司的议案》

具体内容详见 2016 年 3 月 10 日的《证券时报》和《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于投资设立君安人

寿保险股份有限公司的公告》(公告编号:2016-010)。

2、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通

过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因田家刚先生个人原因,其申请辞去公司审计部负责人职务,根

据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求, 经审计委员会提名,

聘任许海宁先生为公司审计部负责人,任期与第三届董事会相同。

许海宁先生的个人简历详见附件。

1

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十五

次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一六年三月十日

2

附件:个人简历

许海宁先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,1992

年毕业于山西财经学院企业管理专业,本科学历,经济师。1992 年

—2004 年在中国石化洛阳石化总厂工作,曾任职仓储装运站副经理、

综合管理部副主任;2004 年—2010 年 5 月,任珠海 BP 液化石油气有

限公司零售经理。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司审计

部经理。

许海宁先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何

关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3

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