证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-035
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光
标”）第三届董事会第六十五次会议决定于 2016 年 3 月 24 日 14 时 30 分召开
2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式
召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：经本公司第三届董事会第六十四次会议审议通
过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。
5、会议时间：2016 年 3 月 24 日 14 时 30 分
（1）现场会议时间：2016 年 3 月 24 日 14 时 30 分。
（2）网络投票时间：2016 年 3 月 23 日--2016 年 3 月 24 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 24 日上午 9：30-
11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2016 年 3 月 23 日 15：00 至 2016 年 3 月 24 日 15：00 的任意时间。
6、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会
议室
7、股权登记日：2016 年 3 月 16 日
8、会议出席对象：
（1）截至 2016 年 3 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
（4）其他相关人员
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议议题：
（1）审议《关于公司<股票期权（第二期）激励计划>（草案）的议案》
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划（第二
期）相关事宜的议案》
（3）审议《关于修改〈公司章程〉注册资本的议案》
三、会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为 2016 年 3 月 21、22 日
9:30—17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼会议室
4、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代
理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书（格式参见附件二）、
委托人股票账户卡和委托人身份证。
5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（格式参见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 3 月 22 日下午 17：00 点之前送
达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365058
2、投票简称：蓝标投票
3、投票时间：2016 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、在投票当日，“蓝标投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、股东投票的具体操作程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00 元代表议
案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，以此类推。如议案中有多个需
表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案
2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。每一议案应以相应
的委托价格分别申报。
议案 对应的申报
表决议案
序号 价格
总议案 全部议案 100 元
审议《关于公司<股票期权（第二期）激励计划>（草
1 1.00 元
案）的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励
2 2.00 元
计划（第二期）相关事宜的议案》
3 审议《关于修改〈公司章程〉注册资本的议案》 3.00 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（6）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为
准。即股东对同一议案出现总议案（如适用）与分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 3 月 24 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、联系方式
电话：010-56478871、56478872；传真：010-56478000
联系人：许志平、蔡庆虹、项颉
地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼会议室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件 1：授权委托书样本；
附件 2：股东参会登记表；
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日
附件 1：
授 权 委 托 书
致：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京蓝色光标品牌管理
顾问股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号 议案 赞成 反对 弃权
审议《关于公司<股票期权（第二期）激励计划>（草
1
案）的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励
2 计划（第二期）相关事宜的议案》
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件 2：股东参会登记表
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表
身份证/
姓名/名称
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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