福建三元达通讯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈维涛、吴炳康，
现对公司 2016 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议的议案及相关事项
发表独立意见如下：
一、关于公司 2015 年内部控制制度自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》等有
关规定，对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，基于独立判断，一致发表
如下独立意见：
公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。经过
核查，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执
行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营
和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司的内部控制体系
得到有效执行。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制体系的建设及执行情况。
二、关于公司聘请 2016 年度财务审计机构的独立意见
现就公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于聘请 2016 年度财务审计
机构的议案》一致发表如下独立意见：
经核查，2015 年度，公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在提供
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册
会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适
当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。致同会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2016 年度审
计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案的独立意见
2015 年度，公司虽然扭亏为盈，但因为 2013、 2014 年度亏损较大，公司
2015 年度弥补以前年度亏损后可分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》 及公司章程等相关对现金分红规定的具体条件。
公司董事会基于 2016 年业务发展的需要，拟定了 2015 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案：公司本年度不派发现金红利，不送红股，资本公积金不转
增股本。我们认为：该议案兼顾了公司的发展与股东的利益，符合相关企业会计
准则及相关政策、公司未来三年股东回报规划的规定，有利于公司生产经营运营
和投资建设需要，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的
2015 年利润分配及公积金转增股本的议案，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
四、关于变更公司独立董事的独立意见
经董事会提名委员会审议通过，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提
名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通
过的有关提名独立董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如
下：
1．本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公
司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公
司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求，提名程序
合法有效。
2．公司独立董事候选人叶兰昌任职资格合法，均不存在《公司法》第一百
四十六条以及《深圳证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条中不得担
任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形。
3．同意上述独立董事候选人的提名，并将该议案提交公司股东大会审议。
4．本次独立董事会候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
（本页无正文，为《福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》的独立董事签字页）
独立董事签字：
沈维涛
吴炳康
福建三元达通讯股份有限公司
2016 年 3 月 10 日
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