证券代码：002417 证券简称：*ST 元达 公告编号： 2016-021
福建三元达通讯股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十五次会议已于 2016 年 2 月 29 日以邮件和传真形
式发出通知。
2、会议于 2016 年 3 月 8 日下午在福州市软件园 C 区 28 号楼 5 层公司会议
室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、会议由监事会主席石柱烜先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》；
监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：《公司2015年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易
所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善
的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客
观、准确。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于计提公司 2015 年度坏账及资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提坏账及资产减值准备的决议程序合法，依据充
分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允
地反映公司资产状况，同意本次计提公司2015年度坏账及资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 10 日
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