冠昊生物科技股份有限公司
独立董事谭劲松先生 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人谭劲松，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事。2015 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立
董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉独立地履行独立董事的职责，
积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建
议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护
了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责
的工作情况汇报如下：
一、 出席董事会、股东大会会议情况
2015 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，股东大会，能够投入足
够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、
获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公
司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事
会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2015 年度公司董事会、股东大会的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是
中小股东的合法利益。
2015 年度，本人在职期间，公司共召开董事会 2 次，年度股东大会 1 次，
临时股东大会 1 次，本人出席了 2 次董事会会议。本着审慎的态度，本人对各次
董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、 发表独立意见情况
2015 年度，本人在任期内严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经
营情况后，与公司另外两位独立董事就相关议题共同发表独立意见，如下：
1.2015 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对公司《2014
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年度内部控制评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况》、《2014 年度利
润分配预案》、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》、《关于公司 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于
公司聘任 2014 年度审计机构》、《关于广州产业基金增资广东冠昊生命健康科技
园有限公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
2.2015 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，本人对公司《关
于提名卫建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案、《关于提名符
启林先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案、关于《聘任张德慧女士
担任公司副总经理》的议案发表独立意见。
综上，本人认为公司 2015 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，
公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。
三、 任职董事会各委员会工作情况
2015 年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会的召集人，
薪酬与考核委员会以及战略委员会委员，在 2015 年度认真的履行了独立董事职
责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1. 审计委员会工作情况：
2015 年度任职期间，本人作为审计委员会的主任委员，在工作中严格按照
《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求履行自己的职责，定期审查公
司的内控制度及实施情况，充分利用专业知识和经验对公司财务报告等进行审查，
发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（1）2015 年 2 月 10 日，在第三届董事会审计委员会第三次会议中，审议
通过了《2014 年度财务报告》、《2014 年度募集资金专项审计报告》、《2014 年度
内部审计工作报告》、《2014 年度内审部工作计划》、《2014 年度内部控制自我评
价报告》、《关于聘任公司 2014 年度内部财务审计机构的议案》、《2014 年度财务
决算报告》、 关于公司前期会计差错更正并追溯调整》、 关于公司会计政策变更》
的议案。
（2）2015 年 4 月 22 日，在第三届董事会审计委员会第四次会议中，审议
通过了关于公司《2015 年第一季度内部审计工作情况的报告》、《2015 年第一季
度募集资金专项审计报告》的议案。
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2. 提名委员会工作情况：
2015 年度任职期间，本人作为提名委员会的召集人，主持提名委员会的日
常工作，认真审核提名候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及
候选人的提名程序等情况进行了充分的审阅和审查。
2015 年 4 月 22 日，在第三届董事会提名委员会第二次会议中，审议通过了
《关于提名卫建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人》、《关于提名符启林
先生为公司第三届董事会独立董事候选人》、《关于调整公司第三届董事会各专门
委员会成员及主任委员》、《关于聘任张德慧女士担任公司副总经理》的议案。
3、战略委员会会议情况：
2015 年度任职期间，本人作为公司战略委员会委员，关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注行业政策及公司核心技术方面前沿信息，与公司保持密
切联系，积极参与公司长期发展战略规划的研究并提出建议，利用自身的专业优
势，对须经董事会或股东大会批准的对外投资事项、资产经营项目进行研究并提
出建议。
（1）2015 年 2 月 10 日，在第三届董事会战略委员会第五次会议中，审议
通过了《关于广州产业基金增资广东冠昊生命健康科技园有限公司》的议案。
（2）2015 年 4 月 22 日，在第三届董事会战略委员会第六次会议中，审议
通过了《关于收购部分股权并增资明兴生物》的议案。
4、薪酬与考核委员会的情况
2015 年度任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，根据《独立
董事制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与
考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2015 年 2 月 10 日，在第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议中，审议
通过了关于公司《2015 年度高级管理人员薪酬与考核方案》、关于《2014 年度高
管薪酬考核结果》的议案。
四、 保护投资者权益方面所做的工作情况
1.积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的
完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会
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审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关
资料，独立、客观公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实
维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
2.持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露管理
办法》的有关规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息
披露工作。
3.重点关注公司募集资金使用、关联交易、利润分配、对外担保、提供财务
资助等重大事项，并认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和
中小股东的利益。
五、其他事项
1.报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2.报告期内，未发生提议召开临时股东大会的情况；
3.报告期内，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告，请审议。
（以下无正文）
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【本页无正文，为冠昊生物科技股份有限公司独立董事谭劲松先生 2015 年度述
职报告签名页】
述职人：
日 期：2016 年 3 月 8 日
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