证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-021
冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议
于 2016 年 3 月 8 日上午 11：00 在公司会议室以现场会议及通讯的方式召开，会
议通知已于 2016 年 2 月 28 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席薛志福
先生主持，监事会邀请的人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
（一）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》的议案
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《<2015 年度报告全文>及其摘要》的议案
公司《2015 年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2016 年 3 月 10 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015 年度报告摘要》内容
将同时刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
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监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公
司 2015 年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2015 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》的议案
2015 年，公司实现营业收入 22,617.25 万元，比去年同期增长 18.82%；营
业利润为 6,167.46 万元，较去年同期增长 20.69%；利润总额为 7,421.38 万元，
较去年同期增长 24.74%；归属上市公司股东的净利润为 6,336.6 万元，比去年
同期增长 26.47%；基本每股收益为 0.26 元，较去年同期增长 30.00%；加权平均
净资产收益率 11.44%，较去年同期增长了 1.44%。公司 2015 年度财务报表已经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。
监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，
审计报告真实合理。公司编制的《2015 年度财务决算报告》真实、合法、完整
地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于公司《2015 年内部控制评价报告》的议案
公司监事会对董事会编制的《2015 年度内部控制评价报告》及公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为公司已建立了较为完善的内部
控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
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（五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，冠昊生物科技股份有限公司母
公司 2015 年度实现净利润 65,276,569.50 元，按母公司 2015 年度公司实现净利
润的 10％提取法定盈余公积 6,527,656.95 元，加年初未分配利润
176,870,195.74 元，减 2014 年利润分配 12,340,000 元，截至 2015 年 12 月 31
日止，母公司可供股东分配利润为 223,279,108.29 元,资本公积金余额为
121,885,065.10 元。
考虑到公司处于快速发展期，营业规模持续扩大，利润和经营现金流也在同
步增长，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更
好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，董事会经讨论同意 2015 年度利润分配预案为：本年度未分配利润不进行分
配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会认为：公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资
者提供持续回报。2015 年度为公司上市以来首次未进行利润分配年度。因公司
正在进行重大资产重组事项，从公司实际出发，为了顺利推进该项工作，公司本
年度不进行利润分配。公司未分配利润全部用于公司运营及发展，该决定更好地
维护全体股东的长远利益,我们同意公司 2015 年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了
《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入
项目未发生实际投资项目变更的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
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（七）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
的议案
监事会经审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位
或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资
金的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构》的议案
监事会经审核，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2015 年度
财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015 年度审计报告客观、公正地反映了
公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2016 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 10 日
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