四川浩物机电股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为四川浩物机电股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》、
公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作规程》的要求，认真履行自身
职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，按时出席公
司年度内公司召开的董事会和独立董事沟通会议，并基于独立立场对公司
有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东尤
其是社会公众股股东的利益。现述职如下：
一、2015 年度出席公司会议及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2015 年度，公司董事会共召开会议 7 次，本人亲自出席 6 次，委托出
席 1 次。
本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，在认真审议董
事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立
意见。在平时履职期间，本人能主动获取做出决议所需要的资料和信息，
关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构。在召开董事会前，认真
审阅公司各项议案和定期报告，并查阅与议案内容相关资料，为董事会的
重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论
并发表独立意见。
2015 年度，本人未对董事会有关事项提出异议。
（二）出席股东大会情况
2015 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人因工作原因未能参加。
二、发表独立意见情况
本人在认真审议董事会相关议案后，对以下事项发表了独立意见：
意见类
会议时间及届次 事项
型
对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
同意
和公司对外担保情况的独立意见
2015 年 3 月 17 日，
对公司内部控制自我评价的意见 同意
六届二十九次董事
对董事会未提出现金分配预案的独立意见 同意
会
对《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况
同意
的专项报告》的独立意见
2015 年 6 月 30 日，
对聘任高级管理人员事项的独立意见 同意
七届一次董事会
关于 2015 年上半年关联方占用公司资金及
同意
2015 年 8 月 14 日， 公司对外担保情况的专项说明及独立意见
七届二次董事会 《关于 2015 年上半年募集资金存放与实际
同意
使用情况的专项报告》之独立意见
对关联交易事项的事前认可意见 同意
2015 年 9 月 29 日，
七届三次董事会 关于全资子公司租赁关联方房产的独立意见 同意
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）2015 年，本人为公司工作的时间累计超过十个工作日，对公司
管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调
查和监督，做到了尽职尽责；
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，在年报审计过程中，能够
按照独立董事年报工作规程的要求，与公司管理层、审计委员会成员、参
与年报审计的会计师进行有效的沟通，对公司年报信息披露合法合规，内
容真实、准确、完整，起到了有效监督和督促的作用，切实维护了广大投
资者和中小股东的合法权益。
（三）推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2015 年度，凡需
经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审议了公司提供的材料，并运
用专业知识，在董事会会议上或通过邮件方式反馈并发表了专业意见。
四、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015 年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在 2015 年度履行职责
的情况。
2016 年，本人将在任期内继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地
行使公司所赋予的权利，不断加强自身学习，与公司其他董事、监事及管
理层深入沟通，深入了解公司经营管理情况，利用自身专业知识及经验为
公司持续稳定发展提供更多建议，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维
护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张彬
二〇一六年三月九日
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