证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-09 号
四川浩物机电股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届六次董事会会议通知于 2016 年 2 月
26 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016 年 3 月 9 日 10：00
在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8
人，占公司董事总数的 88.89%。其中，董事姚文虹女士因工作原因请假，
委托董事颜广彤先生代为表决。监事会成员及公司高级管理人员均列席了
本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议
通过了以下议案：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议《2015 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
3、审议《2015 年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
4、审议《2015 年度利润分配预案》
公司董事会决定 2015 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增
股本。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
5、审议《2015 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
6、审议《2015 年度报告及其摘要》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
7、审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
本公司三位独立董事周建先生、杨卫先生、张彬先生做了述职报告。
上述第 5、6、7 项议案内容详见 2016 年 3 月 10 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第 1、3、4、6 项议案尚需提交下次股东大会审议通过，股东大会
召开时间另行通知。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十日
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