证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-10 号
四川浩物机电股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届四次监事会通知于 2016 年 2 月 26 日
发出，会议于 2016 年 3 月 9 日在成都召开。会议由监事会主席冯琨女士主
持，应到监事 5 人，实到监事 4 人，占公司监事总数的 80%。其中，监事
陈鹏先生因工作原因请假，委托监事赵革先生代为表决。本次会议的召集
和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过
了如下议案：
一、审议《2015 年度监事会工作报告》
2015 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实
维护公司股东的合法权益，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分
发挥监督、检查、督促职能，通过对公司财务和公司高管的检查监督，为
公司的可持续发展提供了有力保障。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议《2015 年度财务决算报告》
监事会认为公司《2015 年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司
的财务结构、财务状况以及经营成果。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议《2015 年度利润分配预案》
公司监事会对公司 2015 年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提
出的利润分配预案符合公司现状，适应公司长远发展的需要。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议《2015 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对
内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全
了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的公司内部控制组织机
构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有效运行。
公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议《2015 年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议《关于 2015 年募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行审核后认为：公
司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，
募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东利益的行为。
上述第一、二、三、五项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十日
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