证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—023
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议于
2016 年 3 月 8 日上午十时在深圳市天地（集团）股份有限公司的总
部十楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席黄孝
仲先生、监事张淑芳女士、范保光先生、王莉女士、吴海生先生参与
了审议表决。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议通过如下议案：
一、公司 2015 年度监事会工作报告；（同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
二、公司2015年度财务决算报告；（同意5票，反对0票，弃权0
票）
三、公司2016年度财务预算报告；（同意5票，反对0票，弃权0
票）
四、公司2015年度利润分配、分红派息预案；（同意5票，反对0
票，弃权0票）
五、公司 2015 年年度报告正文及摘要；（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市天地（集团）股份
有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、公司关于聘请 2016 年度财务报告及内部控制审计单位和支
付其报酬的议案；（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案；（同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《主板信息披露
业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事
会已经审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，对公司 2015 年度内
部控制评价报告发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修订了公司《信息化管
理制度》和《信息化考核制度》，建立健全了覆盖公司各环节的内部
控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发
展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的
安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，内部控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步
落实，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综合上述，监事会认为，公司 2015 年度内部控制评价报告真实、
客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司 2015 年度内
部控制评价报告没有异议。
八、关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
的议案；（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
九、关于公司与东部集团签署 2016 年度混凝土日常关联交易框
架协议的议案。（有关联关系的监事范保光先生、张淑芳女士回避表
决）（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
以上议案之第一、二、三、四、五、六、九项内容将提交公司
2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
