证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—022
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议通知
于2016年2月26日（星期五）以书面通知和电子邮件的形式发出，于
2016年3月8日（星期二）上午9：30在天地集团公司总部十楼会议室
召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事9人。监事会监事及公司其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议并通过了
以下议案：
一、公司2015年度董事会工作报告；（同意9票，反对0票，弃权0
票）
二、公司2015年度财务决算报告；（同意9票，反对0票，弃权0
票）
三、公司2016年度财务预算报告；（同意9票，反对0票，弃权0
票）
四、公司2015年度利润分配、分红派息预案；（同意9票，反对0
票，弃权0票）
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实
现税后净利润27,325,103.91元，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，按照10%提取法定公积金2,732,510.39元，加上年初未分配利润
58,497,704.98元，减2015年已分配利润5,550,249.60元，2015年年末可
供股东分配的利润为77,540,048.90元。
根据公司实际情况，公司董事会提出 2015 年度分红派息预案为：
以 2015 年度末总股本 138,756,240 股为基数向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 6,937,812 元。公司本次不
进行公积金转增股本，不送红股。
本预案需经公司 2015 年年度股东大会审议。
五、公司 2015 年年度报告正文及摘要；（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
根据《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，公司 2015 年
度财务会计报表已经董事会审计委员会审议通过并形成决议。
六、董事会审计委员会提交的关于大华会计师事务所（特殊普通
合伙）从事 2015 年度公司审计工作总结报告的议案；（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
《公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合
伙）从事 2015 年度审计工作的总结报告》详见附件。
七、公司关于聘请 2016 年度财务报告及内部控制审计单位和支
付其报酬的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任本公司 2016 年度财务报告审计单位，同时亦聘请
其担任公司 2016 年度内部控制审计单位。确定年度财务报告审计费
用为人民币 45 万元；内部控制审计费用为人民币 36 万元。续聘会计
师事务所的议案已经事先征得独立董事的同意。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会审议。
八、《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案；（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
《深圳市天地（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、关于 2016 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十、关于公司与东部集团签署 2016 年度混凝土日常关联交易框
架协议的议案；（有关联关系的董事杨国富先生、展海波先生及刘长
有先生回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案需经公司 2015 年年度股东大会审议。公告内容详见刊载
于 2016 年 3 月 10 日的《证券时报》、《中国证劵报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的“深圳市天地（集团）股份有限公司与东
部集团签署关于商品混凝土日常关联交易公告”。
十一、关于调整公司第八届董事会下设的战略、提名、审计、薪
酬与考核委员会委员的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据公司董事会各专业委员会实施细则中关于委员会人员组成
的要求，各委员会组成人员作如下安排：
（一）第八届董事会战略委员会
召集人：杨国富，成员：姜洪文、李新建、展海波、梁 融
（二）第八届董事会提名委员会
召集人：梁 融，成员：杨国富、展海波、程汉涛、沈险峰
（三）第八届董事会审计委员会
召集人：程汉涛，成员：刘长有、沈险峰
（四）第八届董事会薪酬与考核委员会
召集人：沈险峰，成员：杨国富、阳小年、程汉涛、梁 融
十二、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
公司 2015 年年度股东大会召开时间及其他有关具体事宜另行公
告。
以上议案之第一、二、三、四、五、七、十项内容将提交公司
2015 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司
2015 年年度股东大会上述职。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十日
附件：
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会审计委员会
关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）
从事本年度审计工作的总结报告
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会：
我们审阅了公司审计部提交的《2015 年度审计工作计划》后，
于 2015 年 11 月 18 日就上述审计工作计划与大华会计师事务所（特
殊普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计
划制订详细、责任到人，可有力保障 2015 年度审计工作的顺利完
成。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共 14 人（含项目
负责人）按照上述审计工作计划约定，分别于 2015 年 11 月 23 日（预
审）和 2016 年 1 月 5 日（年审）进场。项目组于 2016 年 1 月 20 日
完成财务和内控整合审计工作。项目负责人和各项目组就报表合
并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的内控缺陷等情
况与各企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得
各方对公司经营情况、财务处理情况以及企业会计准则的运用与实
施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的
审计结论有了更为成熟的判断。
在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度
关注审计过程中发现的问题，以电话、邮件及见面会形式，就以下
情况进行了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真
实、资料是否完整；2、财务报表是否按照企业会计准则、证券监管
部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺
利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法
规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情
况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全，内部控制执行情况及
内控的审计情况，整改措施和整改意见等；6、连云港项目的实施进
展以及营销情况等；7、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计
所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于
2016 年 3 月 10 日出具了标准无保留意见结论的财务审计报告和内控
审计报告正式稿。
我们认为，年审会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，从业人
员均拥有相应的职业胜任能力，出具的审计报告能够充分反映公司
2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流
量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
董事会审计委员会董事：程汉涛、沈险峰
深圳市天地（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
二○一六年三月十日
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