证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—008
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
次会议《通知》于 2016 年 2 月 26 日以电话及传真方式告知全体监事。会
议于 2016 年 3 月 8 日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号）
二楼第三会议室召开。会议由监事会主席叶坚先生主持，应到监事 3 人，
实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监
事会议事规则》的有关规定。
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年
度报告全文》及《公司 2015 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度
财务决算报告》。
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司
2015 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度
利润分配预案》。
公司 2015 年度拟不分配利润、不实施公积金转增股本。
监事会对上述利润分配预案无异议。
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本预案需提交公司股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度监
事会工作报告》。
监事会认为：报告期内，公司依法运作，经营、决策程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，并已建立了较完善的内部控制制度，有
效控制了各项经营风险。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司
内部控制自我评价报告的审核意见》。
公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身
的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控
制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事
会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控
制实际情况。
六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司
2015 年年度报告出具的审核意见》。
监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计和内控审计单位的
预案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公
司章程〉的预案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈股
东大会议事规则〉的预案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预计
2016 年度日常关联交易的议案》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
2016 年 3 月 10 日
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