证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—010
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立
董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆渝开发股份有限公司的
独立董事，对公司第七届董事会第五十一次会议审议的相关议（预）案发
表如下意见：
一、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司对控股子公司（捷兴公司）的担保实际发生额为 7200
万元；以往年度延续至报告期内对控股子公司（道金公司、会展置业、朗
福公司）的实际担保余额为 21,740 万元；报告期末公司对控股公司实际担
保金额为 28,940 万元。
我们认为公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控
制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
二、关于对董事会2015年度提出现金利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度渝开发实
现归属于上市公司股东的净利润为 7,370,833.19 元，每股收益为 0.0087
元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 572,106,608.01 元 , 资 本 公 积 为
1,186,175,139.58 元。
2016 年是“十三五”的开局之年，国内外宏观经济形势依然复杂，为
积极探索发展新路径、积极拓展新业务，同时为保证公司现有建设项目的
顺利实施和日常经营性现金需求，我们同意公司 2015 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2015 年年度股
东大会审议批准。
三、关于2015年度公司高管人员薪酬标准的独立意见
我们对公司高级管理人员在 2015 年度履行相关职责情况进行了认真审
查，对他们在 2015 年度所做的工作和取得的经营业绩进行了检查。公司高
级管理人员带领全体员工有效利用自身优势，努力克服房地产市场变化的
影响，生产经营呈现出较为稳健的发展态势。
为此，我们同意本次董事会会议关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬
标准事项。
四、关于续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度财务审计和内控审计
单位的独立意见
经核查，天健会计师事务所具有证券从业资格，其为公司出具的财务
审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2016 年度的财务审
计和内控审计单位，并同意将该预案提交 2015 年年度股东大会审议批准。
五、关于公司内部控制评价报告的独立意见
2015年度，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》等有关文件要求。该报告已经公司董事会审议
通过,我们认为: 公司 2015年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编
制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2015年公司内部控制建设有
序进行, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的内部控制，同意公司披露2015年度内部控制评价报告，
并同意将该预案提交2015年年度股东大会审议批准。
六、关于 2016 年日常关联交易的独立意见
由于关联交易内容主要是服务，交易金额小，占公司营业收入比重较
小,对公司的独立性及经营成果产生的影响较低，日常关联交易均按照市场
价格定价，未存在损害公司中小股东利益。我们同意公司预计的 2016 年度
日常关联交易事项。
独立董事：章新蓉
独立董事：曹国华
2016 年 3 月 10 日
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