第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-08
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）第六届监
事会第三次会议于 2016 年 3 月 1 日以通信方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 8
日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事
5 名。会议由监事会主席徐利英先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有
关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2015 年年度报告》及摘要
监事会认为：董事会编制和审核的 2015 年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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四、审议通过《关于 2016 年度公司日常关联交易事项的议案》
公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有
其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交
易转移利益的情况。
关联监事徐利英、徐进法回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六 、审议通过《2015年度公司内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内
部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《2015
年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情
况和本年度运行情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
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江苏澳洋科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十日
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