证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-009
江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2016年02月23日在《证券时报》、《证券日报》和《巨
潮资讯网》上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召集人:公司第五届董事会
2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2016年03月09日(星期三)下午14:00;
(2)网络投票时间:2016年03月08日至2016年03月09日;
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年03月09日
上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年03月08日下午
15:00至2016年03月09日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼
会议室。
5、主持人:公司董事长蔡景章先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
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1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名,代表有表决权的
股份264,665,103股,占公司股份总数的 43.5976 %。参与本次股东大会网络投
票的股东共1名,代表有表决权的股份7,500股,占公司股份总数的0.0012%。
2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决的方式,审
议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意 264,672,603 股,占与会有表决权股份总数的 100 %;反
对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占与会有表决权股份总
数的 0 %。
其中中小股东的表决情况为:
同意 7,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100 %;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0 %;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0 %。
该议案已通过特别决议方式审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名:沈国权、李攀峰
3、结论性意见:律师认为,公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2016-009
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一六年三月十日