证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-20
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第三十次会议通知以书面及电子邮件方式于 2016 年 3
月 1 日发出，会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议
应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，董事黎军因公出差，委托
董事何明代为行使表决权；本次会议召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的
方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
预计与控股股东中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业
2016 年日常关联交易金额不超过人民币 3 亿元。双方遵循公平、有
偿、互利的市场原则进行交易。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易，公司关联董事何明、戴湘桃、蒋爱国、张安
安、黎军回避表决。
该议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司的融资
提供担保人民币叁亿伍仟万元整、为湖南长城医疗科技有限公司的融
资提供担保人民币伍仟万元整、为长沙湘计海盾科技有限公司的融资
提供担保人民币壹亿元整,期限均为一年。
同意为控股子公司长沙中电软件园有限公司（本公司持股 70%，
长沙软件园有限公司持股 30%）的融资提供担保人民币肆亿伍仟万元
整，期限为一年。该担保在长沙中电软件园有限公司其他股东同时履
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行相应责任时实施。
为确保公司 2016 年正常生产经营及业务发展与项目建设的资金
需要，公司为上述控股子公司在金融机构的融资提供担保，总额度为
玖亿伍仟万元整。同时授权经营班子在总额度不变的前提下根据上述
各公司的实际需要进行相应的增减调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
3、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议
案》
同意公司根据经营发展计划和自有资金情况，使用合计不超过人
民币陆亿元自有季节性闲置资金，通过中国银行业监督管理委员会批
准和监管的金融机构进行理财，其中通过中国电子财务有限责任公司
进行理财的金额不超过人民币肆亿元。在上述额度内，资金可以循环
使用，期限为自决议通过之日起壹年内。
独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第六届董事
会第三十次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于
公司利用自有闲置资金进行理财增效的核查意见》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，公司关联董事何明、戴湘桃、蒋爱国、张
安安、黎军回避表决。
该议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
4、审议通过了《关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款
客户提供阶段性担保的议案》
同意控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的
按揭贷款客户提供阶段性担保额度不超过人民币贰亿元，担保期限壹
年。同时被担保客户根据约定为长沙中电软件园有限公司提供相应的
反担保措施。
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具体内容、独立董事意见和保荐机构意见请详见同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于控股子公司为购买
其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》、《独立董事关于
第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有
限公司关于公司控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供
阶段性担保事项的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
5、审议通过了《关于申请国家开发银行授信及项目贷款的议案》
同意公司向国家开发银行（国开发展基金有限公司）申请办理总
额度最高不超过人民币 3.5 亿元的综合授信及融资。
为降低财务成本，同意公司向国家开发银行（国开发展基金有限
公司）申请 1.12 亿元财政贴息资金，用于面向金融行业的智能终端
研发及产业化项目建设，贷款期限不超过 15 年，贷款利率 1.2%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 10 日
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