安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-6
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十九次会议于 2016 年 3 月 8 日在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通
知于 2016 年 2 月 27 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董
事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召
集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事武希彦先生、夏成才先生、程贤权先生向董事会
提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》，并将
在公司 2015 年度股东大会上述职。
内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独
立董事 2015 年度述职报告》。
三、审议通过《2015 年年度报告及摘要》
公司实现营业总收入297,385.68万元，比上年同期增长25.04%；实现营业利
润25,588.62万元，比上年同期增长73.04%；实现利润总额27,713.20万元，比上
年同期增长63.09%；实现归属于上市公司股东的净利润24,668.89万元，比上年
同期增长71.23%；基本每股收益为0.40元/股，较上年同期增长66.67%。
公司报告期末总资产为 410,567.46 万元，较期初增长 21.49%；归属于上公
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司股东的所有者权益为 301,188.26 万元，较期初增长 70.48%。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见2016年3月10日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015
年年度报告》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安
徽省司尔特肥业股份有限公司2015年年度报告摘要》。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年实现归属
上市公司股东的净利润为 246,688,949.53 元，按《公司章程》规定计提盈余公
积 24,553,452.27 元，根据公司 2014 年年度股东大会通过的 2014 年度利润分配
方案，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计分配普通股股利 29,600,000.00
元（含税），加年初未分配利润 617,342,706.37 元，截止 2015 年 12 月 31 日，
公司可供分配的利润为 809,878,203.63 元，股本总数为 718,120,283 股。本着
既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2015 年度利润
分配方案为：
（1）以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发
现金股利 1.00 元人民币（含税），派发现金股利 71,812,028.3 元（含税），不
送股。剩余未分配利润结转下一年度。
（2）2015年度，公司不进行公积金转增股本。
本利润分配方案是以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本为基数确定分配比例
和相应的分配总额，若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应
调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
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公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，
体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的相关规定，符合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知
情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨潮资讯网上的
公告。
六、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）》。
独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨
潮资讯网上的相关公告。
七、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015
年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了核查意见，中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨潮资
讯网上的相关公告。
八、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年财务审计机
构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘请中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨潮资讯网上的
相关公告。
九、审议通过《关于调整日常关联交易额度的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于调整日常关联交易额度的公告》。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了核
查意见，内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
十、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了核
查意见，内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
十一、审议通过《关于投资建设年产 40 万吨新型复合肥项目的议案》
为优化公司可持续发展格局，拓展公司的生产规模，适应公司不断扩大的市
场需求，公司拟以自有资金在江西省吉安市泰和县新征土地投资建设年产 40 万
吨新型复合肥项目，投资总额不超过 3 亿元人民币。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资建设年产 40 万吨新型复合肥项目的
公告》。
十二、审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 3 月 31 日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办
公楼七楼会议室召开 2015 年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
内容详见 2016 年 3 月 10 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
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