安徽省司尔特肥业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东:
我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法
规和规章制度的规定，在 2015 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席
会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东
尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内公司共召开 10 次董事会会议，我参加了 10 次董事会会议，1 次
出席现场会议，9 次以通讯方式出席会议。对董事会审议的议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
意见类
会议日期 会议届次 事项
型
1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金
情况的独立意见
2、关于公司 2014 年度关联交易情况的独立意见
3、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见
4、关于《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》的独立意见
第三届董事会
2015-1-21 5、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金议案》 同意
第十次会议
的独立意见
6、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意
见
7、关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见
8、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
9、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
第三届董事会 对公司关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和
2015-8-18 同意
第十五次会议 独立意见
第三届董事会
对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
2015-9-15 第十六次（临 同意
的独立意见
时）会议
第三届董事会
2015-10-26 对日常关联交易事项的事前认可和独立意见 同意
第十七次会议
第三届董事会
对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事
2015-12-25 第十八次（临 同意
项的独立意见
时）会议
三、现场办公情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进
行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并
通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关
报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、年报编制沟通情况
在公司 2015 年度审计过程中，本人认真履行了相关责任和义务，与公司经
营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及
进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报
中的监督作用。
五、专门委员会任职情况
我担任公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和薪酬与
考核委员会委员，报告期内，我牵头或参与了专门委员会相关会议，考察了公司
高级管理人员的任职资格和董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，并对公司发
展战略、规范运作、聘任管理人员等方面提出了一些可行性建议。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及安徽监管局、深
圳证券交易所下发的相关文件。
七、其他情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016 年度，本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深
入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者
特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的
作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，
在此表示感谢。
独立董事: _____________
程贤权
二〇一六年三月八日
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