安徽省司尔特肥业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东:
我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法
规和规章制度的规定,在 2015 年工作中,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席
会议,认真审议董事会议案,对公司相关事项发表独立意见,维护了公司和股东
尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度履职情况述职如下:
一、出席会议情况
报告期内公司共召开 10 次董事会会议,我参加了 10 次董事会会议,1 次
出席现场会议,9 次以通讯方式出席会议。对董事会审议的议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
意见类
会议日期 会议届次 事项
型
1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金
情况的独立意见
2、关于公司 2014 年度关联交易情况的独立意见
3、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见
4、关于《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》的独立意见
第三届董事会
2015-1-21 5、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金议案》 同意
第十次会议
的独立意见
6、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意
见
7、关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见
8、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
9、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
第三届董事会 对公司关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和
2015-8-18 同意
第十五次会议 独立意见
第三届董事会
对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
2015-9-15 第十六次(临 同意
的独立意见
时)会议
第三届董事会
2015-10-26 对日常关联交易事项的事前认可和独立意见 同意
第十七次会议
第三届董事会
对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事
2015-12-25 第十八次(临 同意
项的独立意见
时)会议
三、现场办公情况
2015 年度,本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进
行现场检查,与经营层及相关工作人员交流,深入了解公司经营和财务状况,并
通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关
报道,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、年报编制沟通情况
在公司 2015 年度审计过程中,本人认真履行了相关责任和义务,与公司经
营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及
进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报
中的监督作用。
五、专门委员会任职情况
我担任公司董事会提名委员会主任委员,战略委员会、审计委员会和薪酬与
考核委员会委员,报告期内,我牵头或参与了专门委员会相关会议,考察了公司
高级管理人员的任职资格和董事、监事及高级管理人员的薪酬水平,并对公司发
展战略、规范运作、聘任管理人员等方面提出了一些可行性建议。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会及安徽监管局、深
圳证券交易所下发的相关文件。
七、其他情况
1、报告期内,无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016 年度,本人将继续加强学习证监会、交易所等的有关规定和文件。深
入了解公司经营情况,为提高董事会决策科学性,为客观公正地保护广大投资者
特别是中小股民的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,发挥自己的
作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,
在此表示感谢。
独立董事: _____________
程贤权
二〇一六年三月八日