龙源技术:关于召开2015年年度股东大会的通知

来源:深交所 2016-03-10 00:00:00
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股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2016-017

烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开

2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于

2016年3月9日召开的第三届董事会第八次会议决议,公司董事会决定

于2016年4月1日召开2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大

会”),本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》

的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合法律、

法规以及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2016年3月31日15:00至2016年4月1

日15:00,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016

年4月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年3

月31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00。

③现场会议召开时间为2016年4月1日下午14:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方

式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次表决结果为

准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于2016年3月25日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授

权委托书式样见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

7.会议召开地点:山东省烟台市经济技术开发区白云山路公司本

部会议室

二、本次股东大会审议事项

议案一:关于审议董事会工作报告的议案

议案二:关于审议监事会工作报告的议案

议案三:关于审议公司2015年度经审计财务报告的议案

议案四:关于审议公司2015年财务决算报告的议案

议案五:关于审议2015年年度报告及摘要的议案

议案六:关于审议2015年度利润分配预案的议案

议案七:关于审议公司2016年度日常性关联交易的议案

议案八:关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品

的关联交易议案

议案九:关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关

联交易议案

议案十:关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年审计机构

的议案

议案十一:关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案

议案十二:关于选举董事候选人的议案。选举吴涌先生为公司第

三届董事会非独立董事。

议案十三:关于选举监事候选人的议案。选举兰培珍女士为公司

第三届监事会非职工监事。

相关议案内容详见公司于2016年3月9日于中国证监会指定的创

业板信息披露网站披露的有关公告。

三、本次股东大会登记方法

1.登记方式:

(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印

件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或

法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理

登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和

委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,在来信或传真

上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身

份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样,不接受电

话登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点:

烟台龙源电力技术股份有限公司证券部

地址:山东省烟台市经济技术开发区白云山路

邮编:264006

电话:0535-6103004

传真:0535-6399366

联系人:张天怡、宫文静

3.接受登记时间:2016年3月28日(星期一)8:30-11:30、

13:30-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票的

操作说明请见附件1)。

五、其他事项

本次股东大会现场会议的会期为半天,拟出席现场会议的股东食

宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:365105。

2.投票简称:龙源投票。

3.投票时间:2016年4月1日的交易时间,即9:30-11:30和

13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累

积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票的操作程序:

(1)在投票当日,“龙源投票”“昨日收盘价”显示的数字为

本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总

议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应

以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所

有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 以下所有议案 100.00

议案 1 关于审议董事会工作报告的议案 1.00

议案 2 关于审议监事会工作报告的议案 2.00

议案 3 关于公司 2015 审议年度经审计财务报告的议案 3.00

议案 4 关于审议公司 2015 年财务决算报告的议案 4.00

议案 5 关于审议 2015 年年度报告及摘要的议案 5.00

议案 6 关于审议 2015 年度利润分配预案的议案 6.00

议案 7 关于审议公司 2016 年度日常性关联交易的议案 7.00

关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联

议案 8 8.00

交易议案

关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易

议案 9 9.00

议案

议案 10 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案 10.00

议案 11 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案 11.00

议案 12 关于选举董事候选人的议案 12.00

议案 13 关于选举监事候选人的议案 13.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同

意,2股代表反对,3股代表弃权。

表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二.通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月31日(现场股东

大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月1日(现场股东

大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件2:

烟台龙源电力技术股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力

技术股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人/公司对会议审

议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会

议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见

如下:

表决意见

序号 表决事项

同意 反对 弃权

议案 1 关于审议董事会工作报告的议案

议案 2 关于审议监事会工作报告的议案

议案 3 关于公司 2015 审议年度经审计财务报告的议案

议案 4 关于审议公司 2015 年财务决算报告的议案

议案 5 关于审议 2015 年年度报告及摘要的议案

议案 6 关于审议 2015 年度利润分配预案的议案

议案 7 关于审议公司 2016 年度日常性关联交易的议案

关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财

议案 8

产品的关联交易议案

关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品

议案 9

的关联交易议案

议案 10 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年审计

机构的议案

议案 11 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案

议案 12 关于选举董事候选人的议案

议案 13 关于选举监事候选人的议案

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托日期:

注:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏

内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审

议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项

进行投票表决;

2. 本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大

会结束;

3. 本表复印有效;

4. 授权委托书需为原件,法人委托需加盖法人公章。

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