股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2016-017
烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开
2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016年3月9日召开的第三届董事会第八次会议决议，公司董事会决定
于2016年4月1日召开2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》
的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、
法规以及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：2016年3月31日15:00至2016年4月1
日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年3
月31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00。
③现场会议召开时间为2016年4月1日下午14:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为
准。
6.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于2016年3月25日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书式样见附件2）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
7.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路公司本
部会议室
二、本次股东大会审议事项
议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议公司2015年度经审计财务报告的议案
议案四：关于审议公司2015年财务决算报告的议案
议案五：关于审议2015年年度报告及摘要的议案
议案六：关于审议2015年度利润分配预案的议案
议案七：关于审议公司2016年度日常性关联交易的议案
议案八：关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品
的关联交易议案
议案九：关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关
联交易议案
议案十：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年审计机构
的议案
议案十一：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案十二：关于选举董事候选人的议案。选举吴涌先生为公司第
三届董事会非独立董事。
议案十三：关于选举监事候选人的议案。选举兰培珍女士为公司
第三届监事会非职工监事。
相关议案内容详见公司于2016年3月9日于中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的有关公告。
三、本次股东大会登记方法
1.登记方式：
(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印
件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或
法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和
委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真
上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身
份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电
话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路
邮编：264006
电话：0535-6103004
传真：0535-6399366
联系人：张天怡、宫文静
3.接受登记时间：2016年3月28日（星期一）8:30-11:30、
13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的
操作说明请见附件1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食
宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第三届董事会第八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365105。
2.投票简称：龙源投票。
3.投票时间：2016年4月1日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累
积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“龙源投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总
议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所
有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100.00
议案 1 关于审议董事会工作报告的议案 1.00
议案 2 关于审议监事会工作报告的议案 2.00
议案 3 关于公司 2015 审议年度经审计财务报告的议案 3.00
议案 4 关于审议公司 2015 年财务决算报告的议案 4.00
议案 5 关于审议 2015 年年度报告及摘要的议案 5.00
议案 6 关于审议 2015 年度利润分配预案的议案 6.00
议案 7 关于审议公司 2016 年度日常性关联交易的议案 7.00
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联
议案 8 8.00
交易议案
关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易
议案 9 9.00
议案
议案 10 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案 10.00
议案 11 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案 11.00
议案 12 关于选举董事候选人的议案 12.00
议案 13 关于选举监事候选人的议案 13.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同
意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二．通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月31日（现场股东
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月1日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人/公司对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见
如下：
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
议案 1 关于审议董事会工作报告的议案
议案 2 关于审议监事会工作报告的议案
议案 3 关于公司 2015 审议年度经审计财务报告的议案
议案 4 关于审议公司 2015 年财务决算报告的议案
议案 5 关于审议 2015 年年度报告及摘要的议案
议案 6 关于审议 2015 年度利润分配预案的议案
议案 7 关于审议公司 2016 年度日常性关联交易的议案
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财
议案 8
产品的关联交易议案
关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品
议案 9
的关联交易议案
议案 10 关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2016 年审计
机构的议案
议案 11 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案 12 关于选举董事候选人的议案
议案 13 关于选举监事候选人的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏
内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项
进行投票表决；
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
会结束；
3. 本表复印有效；
4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。
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