证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2016-014
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日 9:00 在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第二十次会议。本次会议于 2016 年 3 月 5 日
书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长
张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年年度报告》全文及其摘要，
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2016年3月10日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，表决
结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
内容详见《厦门安妮股份有限公司 2015 年度报告》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平向董事会提交了《独立董事 2015 年度
述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。
公司独立董事将在 2015 年年度股东大会进行述职。
三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度财务决算报告》，表决结
果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，表决结
果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现合并报表归
属于母公司所有者的净利润 10,881,889.82 元，但未分配利润-20,602,287.19
元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2015 年度利润分配预案为：本年度
利润不分配，结转下一年度；以 2015 年 12 月 31 日公司总股本数 195,000,000 为
基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。
公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》及《公
司章程》规定。资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”
余额。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日
的巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》，表决
结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 6 票，弃
权 0 票，反对 0 票。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨
潮资讯网。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 6
票，弃权 0 票，反对 0 票。
《厦门安妮股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年3月
10日的巨潮资讯网；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司监事
会、独立董事对《厦门安妮股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》发表
了核查意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。
八、审议通过了《2015 年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 6 票，
弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，表决结果：
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司定于 2016 年 4 月 5 日 14：30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第
一会议室召开 2015 年年度股东大会。
十、审议通过了《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议
案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事对《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》发表了独
立意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2016 年 3 月 9 日
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