证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2016-016
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日召开第三届
董事会第二十次会议。会议决议于 2016 年 4 月 5 日召开公司 2015 年年度股东大
会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 5 日 14:30
网络投票时间：2016 年 4 月 4 日～2016 年 4 月 5 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4
月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 4 日 15:00
至 2016 年 4 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 3 月 30 日
3、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议的出席对象
（一）截止 2016 年 3 月 30 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书
附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
三、会议审议事项
1、《2015 年度董事会报告》
2、《2015 年度监事会报告》
3、《2015 年度财务决算报告》
4、《2015 年度利润分配方案》
5、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》
公司独立董事将在会议上做年度述职报告。
四、参加现场会议的办法
1、登记方式：
（1）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信
函或传真方式登记；
（4）、登记时间： 2016 年 4 月 5 日 8：00-12：00。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362235
2、投票简称：安妮投票
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月
5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）、输入买入指令；
（2）、输入证券代码362235；
（3）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1 元代表议案
一， 2 元代表议案二，以此类推。
总议案对应申报价格100 元，代表一次性对全部议案进行投票表决。
每一表决项相应的申报价格如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案 100.00
1 《2015 年度董事会报告》 1.00
2 《2015 年度监事会报告》 2.00
3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
4 《2015 年度利润分配方案》 4.00
5 《公司 2015 年度报告》全文及摘要 5.00
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00
《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的
7 7.00
议案》
（4）、在“委托股数”项下输入表决意见。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2 股 3股
（5）、确认投票委托完成；
（6）、投票举例：
股权登记日持有“安妮股份”A 股的投资者，对公司所有议案投同意票，其
申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362235 买入 100.00 元 1股
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统
会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶
30 前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后
发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必
重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构
申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
http://wltp .cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“厦门安妮股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方
式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案七分项表决，以对
总议案表决为准；如股东先对议案一至议案七分项进行表决，后又对总议案进行
表决，则以对议案一至议案七的分项表决为准。
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的
申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：叶泉青 谢蓉
3、联系电话：(0592) 3152372；传真： (0592) 3152406
4、邮政编码：361022
特此通知。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
附件：授权委托书（格式）
厦门安妮股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书（格式）
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 4 月 5 日召
开的厦门安妮股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
表决结果
议案序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 《公司2015年度报告》全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
关于制定公司未来三年（2016-2018年）股
7
东回报规划的议案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
