证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-013
宁波戴维医疗器械股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十三次会议于2016年3月8日下午在公司会议室以现场方式召
开。本次会议于2016年2月25日以专人送达形式通知了全体监事。本
次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的
通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议
的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方
式表决通过如下决议：
一、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年度报告全文及摘要的议案》
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准
确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审
计机构，聘期一年。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际
情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
全体监事一致认为公司2015年度内部控制自我评价报告全面、真
实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
全体监事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在重大违法违规使用
募集资金的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情
况，制定公司监事2016年的薪酬具体如下：
1、不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11
万元；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗
位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定
由公司统一代扣代缴。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设
的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分募集资金投资项目投资
进度，调整进度后的项目建设内容和投资规模不变。本次公司募投项
目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量，实现项目的有效化，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情
形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有
关规定的情形，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事
项。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
监事会
2016年3月8日
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