证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-011
四川中光防雷科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2016 年 3 月 9 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2016
年 2 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，公司监事会主席康力先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制
了公司 2015 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2015 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要具体内容
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
2015 年度，公司实现营业收入 35,977.28 万元，比去年同期下降 21.19%；
实 现 营 业 利 润 9,093.62 万元 ， 比 去 年 同 期下降 15.79%； 利 润 总
额 9,525.67 万元，比去年同期下降 15.28%；归属于上市公司股东的净利润为
8,057.91 万元，比去年同期下降 17.43%。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告为标准无保留
意见审计报告。
《四川中光防雷科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》具体内容详见
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度
母公司实现净利润 80,377,226.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，提取 10%的法定盈余公积金 8,037,722.63 元，2015 年度公司实现可供
股东分配的利润 72,339,503.63 元，加上年初未分配利润 190,991,423.55 元，
2015 年度末公司累计可供股东分配的利润为 263,330,927.17 元（母公司）。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的
兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
监事会同意公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本
168,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税）。
公司拟定的 2015 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需
要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公
司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。
5、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》
公司在募集资金投资项目实施过程中，一方面，公司在上市前，已经通过自
有资金对部分募投项目进行了前期投入，采购先进的自动检测设备、自动生产设
施和研发设备等装备，同时对生产工艺技术进行的改进、加大新产品研发投入，
提升产品的加工精度，提升了公司产能、产品质量、研发能力；另一方面，外部
的宏观经济发生了较大的变化和国内通信市场投入放缓的因素，公司本着审慎和
效益最大化的原则，放缓了募集资金投资项目的实施进度。
与会监事一致认为：同意调整募集资金投资项目的实施进度，调整后雷电防
护产品改扩建技术改造项目拟于 2017 年 8 月完成建设，研发检测中心技术改造
项目拟于 2017 年 5 月完成建设。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 度财务审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，监事会同意续聘四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 度财务审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>
的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的
议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好
的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，经公司第二届
董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的
议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置自有资金购买低风险
理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用；经公司第二届董事会第十七次会
议、公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金
购买低风险理财产品额度的议案》，同意将使用暂时闲置自有资金购买低风险理
财产品的额度提高至人民币 15,000 万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
由于公司经营良好,自有资金充裕，财务状况稳健，为进一步提高资金使用
效率，合理利用闲置自由资金，增加公司收益，监事会同意将使用暂时闲置自有
资金购买低风险理财产品的额度提高至人民币 20,000 万元，在额度范围内，资
金可以滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 9 日
首页
微信公众号
证券之星APP
