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2015 年度监事会工作报告
2015 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公
司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2015 年度公司的各
方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全
面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2015 年度公司监事会工作
报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
2015 年度公司监事会共召开十一次会议，每次会议的召开程序都符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。公司监事会具体工作情况如下：
（一）2015 年 2 月 9 日（星期一）召开第二届监事会第十四次会议，审议通
过《关于 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》，《关于对外投资设立合资公
司暨关联交易的议案》；
（二）2015 年 3 月 16 日（星期一）召开第二届监事会第十五次会议，审议
通过审议《2014 年度监事会工作报告》、《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、 关于 2014 年度利润分配方案的议案》、
《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》、 关于 2014 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》；
（三）2015 年 4 月 10 日（星期五）召开第二届监事会第十六次会议，审议
通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（四）2015 年 4 月 20 日（星期一）召开第二届监事会第十七次会议，审议
通过《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于向银行申请综合授
信额度的议案》；
（五）2015 年 6 月 8 日（星期一）召开第二届监事会第十八次会议，审议通
过《关于对外投资收购 KORE 公司部分股权的议案》；
（六）2015 年 7 月 9 日（星期四）召开第二届监事会第十九次会议，审议通
过《关于对外投资收购青岛吉美来公司部分股权的议案》；
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（七）2015 年 7 月 21 日（星期二）召开第二届监事会第十次会议，审议通
过《2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2015 年上半年募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》；
（八）2015 年 8 月 25 日（星期二）召开第二届监事会第二十一次会议，审
议通过《关于对外投资收购参股公司剩余 60%股权暨关联交易的议案》；
（九）2015 年 9 月 7 日（星期一）召开第二届监事会第二十二次会议，审议
通过《关于投资设立环保大数据合资公司的议案》；
（十）2015 年 10 月 26 日（星期一）召开第二届监事会第二十三次会议，审
议通过《关于 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》；
（十一）2015 年 12 月 8 日（星期二）召开第二届监事会第二十四次会议，
审议《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》、《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》。
二、公司监事会 2015 年度对有关事项的监督
（一）检查公司依法运作情况
2015 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了
公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员
履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、
召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关
决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事
及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损
害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查、监督，认为公司
财务管理、内控制度健全，公司财务状况、经营成果良好，公司季度财务报告、
中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2015 年度的财务状况和
经营成果。
（三）检查募集资金使用情况
监事会对 2015 年度募集资金的使用情况和募投项目的建设进度进行了检查：
公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析
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系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”于 2014 年 9 月建设完
成并投入使用；“ 研发中心建设项目” 以及超募资金项目“专项研发实验室及
生产办公配套项目”于 2015 年 5 月完成并投入使用。经公司第二届董事会第二
十七会议、第二届监事会第二十四次会议审议，并经公司 2015 年度第四次临时
股东大会通过，上述五个项目完成结项，并将节余募集资金、剩余超募资金、募
集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）及闲置募集资金购买理财产品的
累计投资收益共计 200,772,533.80 元永久补充流动资金。
同时，公司第二届董事会第二十七会议、第二届监事会第二十四次会议审议
通过《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将“运营维护网络建
设项目”中尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需
要新增建设的运维中心”。截止 12 月 31 日，共计完成建设 19 个计划内的运维
中心，累计已建成 60 个运维中心，运维网络已遍布全国大部分区域。未来，公
司仍将根据实际运维业务的开展需求持续进行服务中心的投建工作，以达到募集
资金较高的使用效率。
我们经过审核认为：2015年度，公司对募集资金的存放和使用是根据募集资
金的使用进度和项目建设的实际情况做出的，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。
（四）检查公司收购、出售资产情况
2015 年 2 月，公司以自有资金 200 万元，与思路创新、水木扬帆等其他七
方共同出资设立北京长能环境大数据科技有限公司，雪迪龙持股 10%；
2015 年 6 月，公司以自有资金约 1,566.55 万元收购英国 KORE 公司 51%的股
权，获取高端质谱仪技术，并在环境领域大力推广；
2015 年 7 月，公司以不超过 3122.40 万元的自有资金收购青岛吉美来 44%
股权，并视目标公司 2015 年度实际实现的利润给予调整；2015 年度吉美来实际
实现净利润约 795.25 万元；
2015 年 8 月，公司以自有资金 21.6 万美元平价收购科迪威公司剩余 60%股
权，全面接管科迪威的经营管理，快速扩大公司在水质监测及生物毒性监测领域
的市场；
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2015 年 9 月，公司以自有资金出资 750 万元，与清新环境、中电远达等四
方投资人合资成立重庆智慧思特环保大数据有限公司，公司持股 15%。该合资公
司主要开展环保数据咨询与分析、数据交互与交易、环境公众信息服务等业务。
报告期内，公司无出售资产行为，没有发现内幕交易、损害股东利益或造成
公司资产流失的情况。
（五）检查公司关联交易情况
报告期内，公司发生如下日常关联交易：
公司向合资公司北京科迪威环保设备有限公司采购水质监测仪器，报告期内
累计发生额为281.65万元，向参股公司北京思路创新科技有限公司委托开发智慧
环保软件系统，报告期内累计发生额为870.45万元。上述关联交易均严格按照相
关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，并履行了信息披露义务。合
同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则；公司相关业务部门进行
了第三方询价，定价依据公允、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的
行为。董事会审议时关联董事均回避了表决，审议程序合法合规。
（六）检查公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保，未发生重大债务重组、非货币性交易事项
及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）检查内部控制情况
经认真审阅公司编制的 2015 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控
制等相关文件，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，
符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的
控制和防范作用。董事会《2015 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内
部控制的现状。
（八）监督员工持股计划实施
经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施第一期员工持股计划。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定，监事会对第一期
员工持股计划持有人名单进行了核实，认为员工持股计划作为中长期的激励政策
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次持股计
划的实施遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，不存在摊派、强行分配等方
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式强制员工参与的情形。
三、公司监事会 2016 年度工作计划
2016 年，监事会将依据《公司法》、《公司章程》赋予的职权开展监督、检
查工作。坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动的监督。开展好监事
会日常议事活动，根据公司需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；按
照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动。
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监 事 会
二〇一六年三月十日
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