证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-029
广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 9 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十一次会议，会议通知已于 2016 年 3
月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立合
资公司（威康文教）的议案》。
公司与南京康轩文教图书有限公司共同出资人民币 500 万元设立“南京威
康文教有限责任公司”（暂定名，最终以工商登记为准），其中公司以现金出资
275 万元，占注册资本的 55%，南京康轩文教图书有限公司以知识产权作价出资
225 万元，占注册资本的 45%。
具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 10 日
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