证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-009
绿景控股股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
1、本公司监事会于 2016 年 2 月 26 日以电话方式发出了关于召开公
司第九届监事会第五次会议的通知。
2、本次监事会的召开时间为：2016 年 3 月 8 日，召开方式为：通
讯方式。
3、本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
（一）关于《二 O 一五年度监事会工作报告》的议案；
同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
（二）关于《二 O 一五年度财务决算报告》的议案；
同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）关于《二 O 一五年年度报告》及摘要的议案；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议绿景控股股份有限公司
二○一五年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（四）关于《二 O 一五年度利润分配预案》的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见
的《审计报告》确认，2015 年度本公司实现归属于母公司所有者净利润
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-23,677,901.67 元（合并会计报表数据），未分配利润 -30,609,961.18 元（母
公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本
公积转增股本。
公司《二 O 一五年度利润分配预案》，符合公司的实际情况及《公
司章程》有关规定，有利于公司的持续发展。
同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（五）关于《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案；
公司监事会通过对公司内部控制情况进行核查后，认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证
了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的
执行及监督充分有效。
（3）2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范
运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，对内部控
制评价报告没有异议。
同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（六）关于计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更
能公允反映公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。
同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（七）监事会对公司 2015 年度有关事项发表审核意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规
范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会
对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立
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进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范
要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不
断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公
司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，
重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司
的合法权益不受侵害。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家
法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，
勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公
司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公
司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：
公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其
补充规定，公司 2015 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营
成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具
的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、检查公司募集资金实际投向情况
报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续
到报告期内的情况。
4、检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司筹划了公司非公开发行股票募集现金投资医疗服务
产业的重大事项，根据公司战略转型目标及非公开发行的需要，公司进
行的重大收购及出售资产事项均履行了必要的审议程序，符合市场公平
原则，没有违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的情况。
5、检查公司关联交易情况
公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按法定程序进行，无
损害公司利益的情况。
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6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告
及内部控制分别出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观
公正。
特此公告。
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监 事 会
二 O 一六年三月八日
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