证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016－015
绿景控股股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司第十届董事会第八次会议于2016年3月8日以
通讯方式召开，会议决定于2016年3月30日召开公司2015年度股东大会。
现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司 2015 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2015
年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 30 日下午 14:30
（2）网络投票时间为： 2016 年 3 月 29 日～2016 年 3 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 3 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016
年 3 月 29 日 15:00 至 2016 年 3 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应
选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）截至 2016 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公
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司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公
司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议的提案由公司第十届董事会第八次会议及公司
第九届监事会第五次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。
2、本次股东大会审议的议案如下：
（1）《二○一五年度董事会工作报告》；
（2）《二○一五年度监事会工作报告》；
（3）《二○一五年度财务决算报告》；
（4）《二○一五年年度报告》及摘要；
（5）《二○一五年度利润分配预案》；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构的议案；
（7）关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案。
除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2015 年
度述职报告》。
3、以上议案内容详见 2016 年 3 月 10 日《中国证券报》、 证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十届董事会第八
次会议决议公告》、《第九届监事会第五次会议决议公告》及其相关公告。
三、出席现场会议股东的登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身
份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
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委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证复印件办理登记。
2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。
3、登记时间：2016 年 3 月 28 日上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00。
4、登记方式：现场登记及电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体事宜如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为 360502。
2、投票简称：绿景投票。
3、投票时间：2016 年 3 月 30 日的交易时间，即上午 9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
4、在投票当日，“绿景投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以
相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议
案表达相同意见。
本次股东大会没有需要累积投票的议案及逐项表决的议案。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 《二○一五年度董事会工作报告》 1.00
3
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议案 2 《二○一五年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《二○一五年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《二○一五年年度报告》及摘要 4.00
议案 5 《二○一五年度利润分配预案》 5.00
议案 6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 6.00
司 2016 年度审计机构的议案
议案 7 关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议 7.00
案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示
相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 29 日（现场股东
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大会召开前一日）15:00 至 2016 年 3 月 30 日（现场股东大会结束当日）
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会
表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数
的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。
2、联系人：王先生、胡小姐
3、电 话：020—22082969、22082956
4、传 真：020—22082922
5、邮 编：510610
六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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绿景控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月八日
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附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公
司 2016 年 3 月 30 日召开的 2015 年度股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委
托书指示进行投票表决：
序号 议 案 同意 反对 弃权
1
《二○一五年度董事会工作报告》
2
《二○一五年度监事会工作报告》
3
《二○一五年度财务决算报告》
4
《二○一五年年度报告》及摘要
5
《二○一五年度利润分配预案》
6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案
7 关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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