证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-020
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以
电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会
议通知，会议于2016年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议
应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事梁萍女士
主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
同意选举梁萍女士为公司董事会董事长，任期至第三届董事会任期
届满为止。根据公司章程第八条的规定董事长为公司的法定代表人。授
权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于选举审计委员会委员及薪酬与考核委员会委
员的议案》
同意选举梁萍女士为公司第三届董事会审计委员会委员及薪酬与
考核委员会委员，任期至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
武汉金运激光股份有限公司董事会
2016年3月9日
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