证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2016-013
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十六次会议
于2016年3月8日（星期二）上午11：00点在公司会议室召开，会议于2016年2月24
日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事
会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北
京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份公司2015年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
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（三）审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《2015年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（四）审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
经控股股东、实际控制人敖小强先生提议，本公司2015年度利润分配方案为：
以公司2015年12月31日总股本604,880,320股为基数，向全体股东每10股派现金
股利0.88元（含税），共计53,229,468.16元。本次股利分配后剩余未分配利润
585,125,993.57元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，
具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2015 年度利润分配方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、证券日报》、证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合
当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和
防范作用。董事会《2015 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现
状。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于2015年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
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深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议《关于 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：公司根据 2016 年度的市场发展战略及业务经营状况，预
计 2016 年度将与关联方北京思路创新科技有限公司、深圳创龙清研科技有限公司、
青岛吉美来科技有限公司进行总额不超过 6500 万元的关联交易。本年度日常关联交
易将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格
将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则；交易程序符合国家法律法规的规定和
公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。董事会审议时关
联董事郜武先生回避了表决，程序合法合规。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议《关于实施第二期员工持股计划的议案》
根据 2015 年 1 月 8 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《北京雪迪
龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》和《北京雪迪龙科技股份有限公司员工
持股计划管理规则》，公司员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，
即 2014 年-2018 年，首期员工持股计划已于 2015 年第一次临时股东大会审议通过
后实施；2015 年-2018 年推出剩余四期员工持股计划，于下一年度相关股东大会审
议通过该期实施方案后正式实施。现申请实施第二期员工持股计划。
经审议，监事会认为：
1．实施员工持股计划有利于实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发
展注入内在活力和动力，有助于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的
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激励约束机制，有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚，更好地促
进公司长期、持续、健康发展。
2．员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3．员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的
情形。
本次审议事项的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等的规定。会议同意公司按照《员工持股计划(草案)》、《员工持股计划
管理规则》以及《关于实施第二期员工持股计划的议案》继续实施第二期员工持股
计划。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案尚需提交本公司 2015 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（九）审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：公司第二期员工持股计划确定的持有人均符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的
持有人条件，符合《员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司第二
期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：
综合授信额度
序号 授信银行
（单位：万元）
01 南京银行股份有限公司北京分行 10,000
02 中国建设银行股份有限公司北京昌平支行 6,000
03 华夏银行朝内支行 8,000
04 北京银行北清路支行 10,000
05 北京农商行昌平支行 5,000
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小计 39,000
以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银
行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信
贷业务，授信期限为一年。
以上业务授权公司财务人员啜美娜、杜玮娜在有效期内全权办理相关事宜，公
司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利
于公司的稳定发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十日
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