证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-012
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月8日（星期
二）上午10：00点，在公司会议室召开第二届董事会第二十九次会议,本次会议由公
司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2016年2月24日以电子邮件及电话
等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有
关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
（一）审议《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事刘卫先生、谢青先生、周黎安先生及吴忠勇先生（已于2015年3
月3日正式离任）向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将于本公司2015
年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
《2015年度董事会工作报告》和《2015年度独立董事述职报告》的具体内容详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提
交本公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（三）审议《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2015年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中
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国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（四）审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2015年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（五）审议《关于2015年度利润分配方案的议案》
经控股股东、实际控制人敖小强先生提议，本公司2015年度利润分配方案为：
以公司2015年12月31日总股本604,880,320股为基数，向全体股东每10股派现金
股利0.88元（含税），共计53,229,468.16元。本次股利分配后剩余未分配利润
585,125,993.57元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，
具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见。
本议案尚需提交本公司 2015 年年度股东大会审议。
《关于2015年度利润分配方案的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见，《2015年度内部控
制评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
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本公司监事会已审议，独立董事已对本议案发表独立意见，《关于2015年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审
计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计
业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作。在2015年年度审计
工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审
计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报
表发表意见。其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和
经营成果，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙）为本公司2016年度财务审计机构。独立董事已对本议案进行了事前认可并发
表了独立意见。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。
（九）审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》
会议同意于 2016 年 3 月 31 日（星期四）上午 10:00 在公司会议室召开 2015
年年度股东大会。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（十）审议《关于 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》
会议同意公司根据2016年度的市场发展战略及业务经营状况，预计2016年度与关
联方北京思路创新科技有限公司、深圳创龙清研科技有限公司、青岛吉美来科技有限
公司进行总额不超过6500万元的关联交易。关联董事郜武先生回避表决。
本次关联交易总金额预计不超过6500万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝
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对值5%以上，对本公司不构成重大影响，无需提交股东大会审议。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。表
决结果：赞成6票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于2016年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）审议《关于实施第二期员工持股计划的议案》
根据2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京雪迪龙科
技股份有限公司员工持股计划(草案)》和《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股
计划管理规则》，公司员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，即
2014年-2018年，首期员工持股计划已于2015年第一次临时股东大会审议通过后实
施；2015年-2018年推出剩余四期员工持股计划，于下一年度相关股东大会审议通过
该期实施方案后正式实施。现申请实施第二期员工持股计划，会议同意公司按照上
述《持股计划草案》和《管理规则》继续实施，第二期员工持股计划的参与对象共
计230人。
董事郜武先生为公司第二期员工持股计划参与人，本次会议回避表决。
表决结果：赞成6票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司监事会已审议，且对持股计划名单进行了核实；公司独立董事已对本议
案发表了独立意见，同意该议案的内容。
《关于实施第二期员工持股计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。
（十二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：
综合授信额度
序号 授信银行
（单位：万元）
01 南京银行股份有限公司北京分行 10,000
02 中国建设银行股份有限公司北京昌平支行 6,000
4
03 华夏银行朝内支行 8,000
04 北京银行北清路支行 10,000
05 北京农商行昌平支行 5,000
小计 39,000
以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银
行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信
贷业务，授信期限为一年。
以上业务授权公司财务人员啜美娜、杜玮娜在有效期内全权办理相关事宜，公司
对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
经审核，董事会认为，以上信贷业务符合公司实际经营需要，有利于公司的稳
定发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十日
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