证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-004
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易的概述
根据公司的业务发展和生产经营需要，公司预计 2016 年度与关联方江苏花王园艺
股份有限公司（以下简称“花王股份”）发生日常关联交易，公司董事会同意在总金额
2500 万元范围内，本公司（含本公司子公司）与关联方签署的建设工程施工及绿化养护
合同有效。
2、预计关联交易类别及金额
关联交易主体 关联交易类 关联交易内容 预计 2016 年年 2015 年度实际发
别 日 常 关 联 交 易 生金额（万元）
总金额（万元）
江苏花王园艺股份有 建设工程施 鱼跃现代化的医疗器械 ≤2,500 25.06
限公司 工和绿化养 产业制造园项目内的土
护 方、清表、场地平整、
景观、绿化、湖面生态、
市政道路、管网及其他
附属工程施工以及公司
现有部分厂区的绿化养
护
3、审批程序
本次日常关联交易，公司第三届董事会第十九次临时会议于 2016 年 3 月 9 日以通
讯表决方式召开。关联董事吴光明、吴群回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、
0 票反对，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。独立董事陈议、陈平、钟明霞
对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授
权本公司董事长在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、江苏花王园艺股份有限公司于 2011 年 12 月 19 日在由江苏花王园艺有限公司依
法整体变更设立，法定代表人为肖国强，注册号为 321181000046029，注册地址为丹阳
市南二环路 99 号，注册资本 10,000 万元，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营
项目：园艺园林、绿化工程设计、施工、养护，绿色装饰装潢，市政公用工程施工，园
林古建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，空
气净化工程施工，河湖整治工程施工，堤防工程施工，花卉苗木的种养植，花卉、苗木、
盆景租赁，园林机械的批发、零售，提供蒸汽服务。（项目中需资质的凭资质经营）。
花王股份的主要股东如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 花王国际建设集团有限公司 5,560.52 55.61%
2 江苏花种投资有限公司 1,039.48 10.39%
3 吴群 1,000.00 10.00%
4 束美珍 1,000.00 10.00%
5 南京沃思投资中心（有限合伙） 600.00 6.00%
6 常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙） 500.00 5.00%
7 江苏丹昇创业投资有限公司 300.00 3.00%
- 合计 10,000.00 100%
2、花王股份最近一期（2015 年半年度报告）合并财务数据：资产总额为 88,193.69
万元，归属于母公司所有者权益为 38,012.14 万元，营业收入为 28,544.10 万元,归属
于母公司所有者净利润为 4,585.23 万元。（前述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计）。
花王股份财务状况良好，盈利能力较强，且具备工程施工和园林绿化等业务的资质
和能力。
3、关联关系：本公司副董事长吴群先生系花王股份 5%以上股东及董事，因此花王
股份系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
三、本次关联交易定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价
公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
花王股份是一家总部位于丹阳市的以工程建设、园林规划为主业的公司，花王股份
拥有城市园林绿化一级企业资质、市政公用工程施工总承包二级资质、园林古建筑工程
专业承包二级资质、风景园林工程设计专项乙级资质。
本次关联交易，基于花王股份在工程施工和园林绿化等方面均拥有强实力，且其与
本公司同属一地，有利于双方日常关联经营活动的开展，特别有利于双方总部管理层间
的直接沟通对话，确保工程施工过程中问题的及时发现并有效解决，保证公司医疗器械
产业制造园的建设能按照规划保质保量如期完成，确保满足公司未来产能扩张需求。
预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营
成果不会构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的其他各类关联交易的总金额
2016 年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的其他关联交易的总金额为人民
币 0 万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
我们于会前收到公司第三届董事会第十九次临时会议所要审议的关联交易事项等
相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次交易事项构成关联交易，
本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符
合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易事项
表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经认真审核，我们认为：本次公司与关联方的日常关联交易事项是基于公司的实际
情况进行的，满足公司日常经营活动的需要。本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，
参照市场情况协商确定交割，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者
利益的情形，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定。因此同意此关联交易事项。
七、备查文件
1．第三届董事会第十九次临时会议决议。
2．独立董事事前认可意见和独立意见。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
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