恒华科技：独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见_股票频道

证券代码：300365 证券简称：恒华科技公告编码：2016（024）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见

我们作为北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律

法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事

求是的原则，现就公司对外提供财务资助事项发表如下独立意见：

公司以自有资金向中城建第五工程局提供人民币 4,500 万元的借款，借款使

用期限自 2016 年 3 月 8 日至 2016 年 3 月 28 日止，借款资金占用费按上市公司

融资成本收取。

本着谨慎以及对广大投资者负责的原则，作为公司的独立董事，我们认为，

公司根据实际情况向中城建第五工程局提供财务资助，有利于提高公司总体资金

的使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关

法律法规、部门规章及规范性文件的规定。经过对财务资助对象中城建第五工程

局经营和资信情况的核查，认为中城建第五工程局经营和资信情况良好，本次提

供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，公司采取了风险

防范措施，能够控制资金流失的风险；财务资助对象与公司不存在关联关系，不

存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形，不存在损害全体股东尤

其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向中城建第五工程局提供财

务资助相关事宜。

特此公告。

独立董事：曾军、韩凌、郭素玲

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日