证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号: 临2016-014号
湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第九次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第九次临时董事会会
议于 2016 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7 名，实际参
加董事 7 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决
议有效。
二、董事会审议及表决结果
审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》
在回复交易所问询函的过程，鉴于公司本次出售中地公司49%的股权额外付
款的实现目前存在诸多不确定性因素，导致交易价格无法作出合理的预估，为了
保证本次交易的公平、合理，出于谨慎性原则经与交易各方及监管部门沟通，公
司决定终止本次重大资产重组。
同时取消原定于2016年4月12日召开的关于本次重大资产重组的2016年第一
次临时股东大会。公司交易对手及相关各中介为本次重大资产重组签署的重组服
务协议随之终止。
公司承诺在3个月内，不再商议、讨论公司重大资产重组事项，包括但不限
于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入
等其他重大资产重组事项。
独立董事发表了独立意见：
认为公司终止本次重大资产重组符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》
以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
作出此决定履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是
公众股东的行为，符合公司实际情况和发展需要。
本议案涉及关联交易,关联董事高士庆、李成回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第九次临时董事会决议
（二）独立董事意见
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一六年三月八日
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