股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2016—011
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
第八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份）第八
届董事会第二十七次会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7
人，实际参与表决的董事 7 名。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于延期实施公司员工持股计划的议案；
鉴于公司在 2015 年 11 月成功完成了非公开发行股份收购资产事项，公司的整体生
产规模进一步扩大，公司实施员工持股计划的范围也相应增加。为提高公司内部员工实
施持股计划的参与度，经与鼎立股份员工持股资产管理计划合作方进一步沟通，公司董
事会决定延期至 2016 年 9 月 30 日之前实施本次员工持股计划。该事项详见公司同日《关
于延期实施员工持股计划的公告》（2016-012 号）。
该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、聘任孙潇桐先生担任公司财务总监。
聘任孙潇桐先生担任本公司财务总监，任期自八届二十七次董事会审议通过之日起
计算，至本届董事会任期届满。
公司未发现孙潇桐先生有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司
高管的情形，也未曾受过被中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情况。
该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2016 年 3 月 9 日
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附：孙潇桐先生简历
孙潇桐，男，1982 年生，加拿大约克大学金融硕士。2006 年 9 月-2010 年 5 月，在
加拿大供职于 Computershare Investor Service of Canada，先后担任上市公司股东税
务部职员、投资服务部副主管及副经理等职。2010 年 7 月-2013 年 7 月在北京东方瑞择
光电技术有限公司担任财务总监、副总经理，2013 年 11 月-至今在山东圣泉房地产开发
有限公司任董事长兼总经理。
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