证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-024
湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议于 2016 年 3 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知
于 2016 年 2 月 25 日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会董事经过认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深
圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的
实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情
况。同意此次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月七日
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