证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-002
江西世龙实业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
通知于 2016 年 3 月 3 日以传真或邮件方式发送至全体董事，会议于 2016 年 3
月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事为 9 人，实际参会董事为 9
人。会议由董事长刘宜云先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司签订〈委托经营合同补充协议〉的议案》
《关于签订〈委托经营合同补充协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2016 年 3 月 24
日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露
媒体《上海证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
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特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
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