北辰实业:第七届第三十八次董事会决议公告

来源:上交所 2016-03-09 22:18:19
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证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2016-005

债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01

债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02

北京北辰实业股份有限公司

第七届第三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十八

次会议于 2016 年 3 月 8 日(星期二)以传真表决的方式召开。本公司董事共 9

人,全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议一致通过决议如下:

为满足本公司日常经营需要,同意本公司向中国银行股份有限公司北京奥运

村支行申请经营性物业抵押贷款人民币 15 亿元,期限 10 年,以本公司坐落于

北京市朝阳区天辰东路 7 号楼的房屋及土地使用权提供抵押担保。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 8 日

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