证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2016-005
债券代码：122348 债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
北京北辰实业股份有限公司
第七届第三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十八
次会议于 2016 年 3 月 8 日（星期二）以传真表决的方式召开。本公司董事共 9
人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议一致通过决议如下：
为满足本公司日常经营需要，同意本公司向中国银行股份有限公司北京奥运
村支行申请经营性物业抵押贷款人民币 15 亿元，期限 10 年，以本公司坐落于
北京市朝阳区天辰东路 7 号楼的房屋及土地使用权提供抵押担保。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 8 日
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