安信信托股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2016-008
安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议
于 2016 年 3 月 8 日在公司召开，本次会议采取通讯与现场会议相结合的方式召
开。公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安
信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司拟采取措施》的议案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，公
司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对有关
规定进行落实。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案》的议案
关联董事邵明安、高超回避表决
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
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安信信托股份有限公司公告
三、 审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会》的议案
董事会决定于 2016 年 3 月 29 日下午 14：30 时在上海青松城大酒店三楼黄
山厅召开 2015 年度股东大会。审议以下事项：
1）安信信托股份有限公司 2015 年度董事会报告；
2）安信信托股份有限公司 2015 年度监事会报告；
3）安信信托股份有限公司 2015 年度财务决算报告；
4）安信信托股份有限公司 2015 年度利润分配预案；
5）安信信托股份有限公司 2015 年年度报告及摘要；
6）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构；
7）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度内部控制审计机构；
8）关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案；
9）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
10）安信信托股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告；
11）关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟
采取措施的议案。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
安信信托股份有限公司
二○一六年三月九日
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