第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2016-005】
大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 2 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监
事。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会议通过以下议案：
议案一、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案： 根据《中华人民
共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》及其他相关规定，提名杨万东先
生、昝志宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（杨万东先生、昝志宏先生
简历附后）
公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
议案二、关于发行2016年第一期短期融资券的议案：根据公司2014年第一次临
时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和《关于授权董事会办理短
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期融资券发行具体事宜的议案》,对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会等
有权机构的相关规定，考虑公司实际资金需求情况，决定发行2016第一期短期融资
券,发行金额为人民币60亿元，期限365天。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2016 年 3 月 9 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公
司关于 2016 年第一期短期融资券发行方案的公告》【临 2016-006】。
议案三、关于授权董事小组办理2016年第一期短期融资券相关事项的议案
为提高2016年第一期短期融资券发行效率，董事会转授权由公司董事、总经理
关柏林先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成的董事小组，依据适用法律、市场
环境以及监管部门的意见，决定、办理发行等相关事项。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2016 年 3 月 9 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公
司关于 2016 年第一期短期融资券发行方案的公告》【临 2016-006】。
议案四、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案：根据《公司章程》、
《股东大会议事规则》规定，定于 3 月 29 日，通过现场表决和网络投票表决相结合
的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 9 日
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附件：独立董事候选人简历
杨万东，1962 年 9 月出生，男，中国国籍，博士研究生学历。杨先生自 1987 年
至今，历任中国人民大学《经济理论与经济管理》助理编辑、编辑、副编审、副主
编、编审，中国人民大学学术期刊社党支部书记等。
昝志宏，1962 年 9 月出生，男，中国国籍，硕士研究生学位。昝先生自 2001 年
至今，任山西财经大学会计学专业教授。昝先生还兼任山西省预算会计研究会副会
长和山西省会计学会常务理事。
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