证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2016-16
厦门三五互联科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
经厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十三次会议决定于 2016 年 3 月 25 日在厦门思明区软件园二期观日路 8 号公司一
楼会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会,具体事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司 2016 年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司第三届董事会,公司于 2016 年 3 月 8 日
召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 3 月 25 日下午 15:00 开始
(2)网络投票时间:2016 年 3 月 24 日-3 月 25 日,其中,深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 3 月 25 日上午 9:30-11:30,下
午 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2016 年 3 月 24 日 15:00 至 2016 年 3 月 25 日 15:00 任意时间。(具体投票操
作流程见本通知附件一)
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式,本次股东大会
1
将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)或其代理人。
截止股权登记日 2016 年 3 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:厦门市思明区软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案:
(一)《关于厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年〈限制性股票激励计
划(草案)〉及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
1.1 激励对象的确定依据和范围;
1.2 限制性股票的来源、种类和数量;
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况;
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件;
1.7 股权激励计划的调整;
1.8 向激励对象授予权益的程序;
1.9 公司与激励对象的权利义务;
1.10 股权激励计划的变更与终止;
1.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响;
2
1.12 限制性股票回购注销。
(二)《关于制定厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年〈股权激励计划
实施考核办法〉的议案》
(三)《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
(四) 《关于将公司控股股东及实际控制人龚少晖先生作为限制性股票激
励计划激励对象的议案》
(五)《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十
三次会议和第三届监事会第二十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审
议通过,具体内容详见公司于 2016 年 2 月 3 日和 2016 年 3 月 9 日在中国证
监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事
会第三十二次会议决议的公告》、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董
事会第三十三次会议决议的公告》和《厦门三五互联科技股份有限公司第三
届监事会第二十三次会议决议的公告》、《厦门三五互联科技股份有限公司第
三届监事会第二十四次会议决议的公告》及相关文件。
除上述所列议案外,公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议
案,请于 2016 年 3 月 15 日前将提案递交公司董事会。
三、会议登记的方式
1、登记方式:
(1)法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定
代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
2、登记时间:2016 年 3 月 24 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点:公司证券部
3
4、联系地址:厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦
邮政编码:361008
联系传真:0592-5392104
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人:杨小亮、谢荣钦
联系电话:0592-5397222、5391849
传真:0592-5392104
2、本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。
七、备查文件
1、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 9 日
4
附件一:参加网络投票的具体操作流程
1、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:365051
2、投票简称:“三五投票”
3、投票时间:2016 年 3 月 25 日的交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2) 选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案
则填写选举票数。
6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操
作程序:
(1)在投票当日,“三五投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,
1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委
托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),
对应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元。股东大会上对同一事项有不
同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不
得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。
对于逐项表决的议案,如议案 2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代
表对议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案①,2.02
元代表议案 2 中子议案②,依此类推。如议案 2 为选举独立董事,则 2.01
元代表第一位候选人,2.02 元代表第二位候选人,依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的,如独立董事和非独立董事分
5
别选举,需设置为两个议案,如议案 3 为选举独立董事,则 3.01 元代表第
一位候选人,3.02 元代表第二位候选人,如议案 4 为选举非独立董事,则
4.01 元代表第一位候选人,4.02 元代表第二位候选人,依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 全部议案 委托价格
总议案 除累积投票议案外的全部议案 100.00
议案 1 《关于拟定厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年 1.00
〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
1.01
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.02
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.03
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁
定
1.05
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07
1.7 股权激励计划的调整
1.08
1.8 向激励对象授予权益的程序
1.09
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10
1.10 股权激励计划的变更与终止
1.11
1.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
1.12
1.12 限制性股票回购注销
6
议案 2 《关于制定厦门三五互联科技股份有限公司 2016 年 2.00
〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》
议案 3 《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限 3.00
公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案 4 《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的 4.00
议案》
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3
股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选
人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限
进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票
超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
7
2、 通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 24 日(现场股东大会
召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 3 月 25 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
( 3 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二:
厦门三五互联科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门三五互联科
技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
表决意见
序号 议案事项
同意 反对 弃权
《关于拟定厦门三五互联科技股份
议案一 有限公司 2016 年〈限制性股票激励
计划(草案)〉及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配
情况
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、
限制性股票锁定期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价
格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条
件
1.7 股权激励计划的调整
1.8 向激励对象授予权益的程序
9
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 股权激励计划的变更与终止
1.11 股权激励计划的会计处理及对
公司业绩的影响
1.12 限制性股票回购注销
《关于制定厦门三五互联科技股份
议案二 有限公司 2016 年〈股权激励计划实
施考核办法〉的议案》
《关于授权董事会办理厦门三五互
议案三 联科技股份有限公司 2016 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
《关于发起设立互联网投资并购基
议案四
金暨关联交易的议案》
1、 请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,
不填表示弃权。
说明 2、 委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、 除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他
需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托股东名称:______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:____________________
委托人持股数额:_______________
委托人账户号码:__________________
受托人签名: _______________
受托人《居民身份证》号码:________________________________
委托日期:______________ 有效期限:_____________________
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定
代表人需签字。
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附件三:
厦门三五互联科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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