证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-024
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016 年第三次会议于 2016
年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于
2016 年 3 月 1 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2016 年 3 月 8 日下
午 15:00，9 位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了
表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议情况如下：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于使用闲置募
集资金投资理财产品的议案》。
为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司
收益，公司拟以闲置募集资金投资理财产品。公司拟使用最高额度不超过 0.6 亿
元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该 0.6 亿元额度可滚动使
用，本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议，授权期限自股东大会
审议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于向中国工商
银行股份有限公司申请授信额度的议案》。
根据公司财务中心对资金计划的安排，因公司经营活动需要，拟向中国工
商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过 10,000 万元人民币（最终以批复
为准）综合授信额度。授信期限为壹年。
三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司财务中心对资金计划的安排，因公司经营活动需要，拟使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 5,500 万元，期限不超过 12 个月。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于召开 2016
年第三次临时股东大会的通知》。
公司将于 2016 年 3 月 24 日（星期四）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南
东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。 《关于召
开 2016 年第三次临时股东大会的通知》全文于 2016 年 3 月 9 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日
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