宏图高科:第六届董事会临时会议决议公告

来源:上交所 2016-03-09 00:00:00
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证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临 2016-021

江苏宏图高科技股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会临时会议于 2016 年 3 月 8 日在公司总部以通

讯方式召开,会议通知及相关材料于 2016 年 3 月 3 日以书面方式发

出。本次会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关

规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)《关于公司拟发行中期票据的议案》

为了优化债务结构,降低财务成本,公司拟向中国银行间市场交

易商协会申请注册发行江苏宏图高科技股份有限公司总额不超过人

民币 7 亿元的中期票据,本次中期票据的发行尚需得到中国银行间市

场交易商协会获准注册后实施。

本次中期票据的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行

的具体事项,上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)刊登的公司临2016-022《宏图高科关于拟发行中

期票据公告》。

(二)《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

1

为了优化债务结构,降低财务成本,公司拟向中国银行间市场交

易商协会申请注册发行总额不超过人民币 6 亿元的超短期融资券,本

次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注

册后实施。

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次

发行的具体事项,上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)刊登的公司临2016-023《宏图高科关于拟发行超

短期融资券公告》。

(三) 《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2016 年 3 月 24 日在公司总部召开公司 2016 年第二次临

时股东大会,审议如下议案:

1、《关于公司拟发行中期票据的议案》

2、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

表决结果: 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次股东大会的通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

刊登的公司临 2016-024《宏图高科 2016 年第二次临时股东大会通知》

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日

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