证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-021
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于 2016 年 3 月 8 日在公司总部以通
讯方式召开，会议通知及相关材料于 2016 年 3 月 3 日以书面方式发
出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司拟发行中期票据的议案》
为了优化债务结构，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行江苏宏图高科技股份有限公司总额不超过人
民币 7 亿元的中期票据，本次中期票据的发行尚需得到中国银行间市
场交易商协会获准注册后实施。
本次中期票据的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行
的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公司临2016-022《宏图高科关于拟发行中
期票据公告》。
（二）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
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为了优化债务结构，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行总额不超过人民币 6 亿元的超短期融资券，本
次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注
册后实施。
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次
发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公司临2016-023《宏图高科关于拟发行超
短期融资券公告》。
（三） 《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
拟定于 2016 年 3 月 24 日在公司总部召开公司 2016 年第二次临
时股东大会，审议如下议案：
1、《关于公司拟发行中期票据的议案》
2、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的公司临 2016-024《宏图高科 2016 年第二次临时股东大会通知》
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
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