高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-16 号
高升控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司董事会收到独立董事鲍金红女士的书面辞职申请。因
个人原因，鲍金红女士辞去独立董事职务及其在公司董事会审计、薪
酬与考核委员会担任的委员职务。辞职后，鲍金红女士不再担任公司
任何职务。
由于鲍金红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的相关规定，鲍金红女士的辞职将在公司股东大会选
举出新任独立董事后生效。在此期间，鲍金红女士仍将按照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及
其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候
选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
鲍金红女士在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽
责地履行独立董事的职责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合
法权益，在公司规范运作、健康发展方面发挥了积极作用。公司董事
会对鲍金红女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，鲍金红女士持有公司股票 600 股。鲍金红女
士将按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
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司股份及其变动管理规则》的相关规定，在离职后半年内不转让其所
持有的本公司股份，本公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司
办理相关股份锁定事宜。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年三月七日
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