证券简称:长安汽车(长安 B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2016—10
重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
公司于 2016 年 3 月 7 日召开第六届董事会第四十二次会议,会议通知及文件于
2016 年 3 月 4 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12 人,实
际参加表决的董事 11 人,独立董事董扬先生因公出差未参加表决。本次董事会符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方
式审议通过了以下议案:
议案一 关于修订《公司章程》的议案
公司修订了《公司章程》,董事对此进行了表决。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
章程修订的内容如下:
1.现行章程第一百零六条:董事会成员中包括 5 名独立董事。 修订为:董事会
成员中包含 8 名独立董事。
2.现行章程第一百四十四条:监事会由 7 名监事组成,监事会中包括 4 名股东代
表和 3 名公司职工代表。 修订为:监事会由 5 名监事组成,监事会中包括 3 名股东代
表和 2 名公司职工代表。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二 关于第七届董事会换届选举的议案
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会成员任期已届满,现推选徐留平、张宝林、朱华荣、周治
平、谭小刚、王晓翔、王锟为公司第七届董事会董事候选人;同时,本届董事会提名
帅天龙、刘纪鹏、李想、李庆文、谭晓生、胡钰、庞勇、陈全世为公司第七届董事会
独立董事候选人。独立董事津贴为每人每年 10 万元(含税)。
以上董事及独立董事候选人的简历详见附件, 独立董事候选人及提名人声明详细
内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司独立董事候选人及提名人声明公告》。
独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核,审核无异议方能提交股东大
会通过。
议案三 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
公司拟定于 2016 年 3 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第
一次临时股东大会。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2016 年度第一次临时
股东大会的通知》(公告编号:2016-12)。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2016 年 3 月 8 日
附件:
董事候选人简历如下:
徐留平先生,1964 年生,博士,研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公
司总经理、党组副书记,中国长安汽车集团股份有限公司董事长、党委书记,重庆长
安汽车股份有限公司董事长。曾任中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、主任,
中国兵器装备集团公司汽车部主任,中国兵器装备集团公司党组成员、副总经理,中
国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁,长安汽车(集团)有限责任公
司总裁、党委书记。截止本决议公告发出之日,徐留平先生未持有本公司股票;最近
三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张宝林先生,1962 年生,硕士,高级经济师,高级政工师。现任中国兵器装备集
团公司总经理助理,中国长安汽车集团总经理、重庆长安汽车股份有限公司副董事长。
曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记,重庆长风机器厂党委书记,
成都万友总公司常务副总经理、总经理,长安汽车(集团)有限责任公司董事、副总
裁,重庆长安汽车股份有限公司董事、总经理,中国长安汽车集团党委副书记。 截止
本决议公告发出之日,张宝林先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行
政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
朱华荣先生,1965 年生,硕士,研究员级高级工程师。现任中国长安汽车集团 党
委副书记,重庆长安汽车股份有限公司董事、总裁。曾任江陵机器厂发动机研究所副
所长,长安公司技术部副部长,长安公司汽车制造厂总工程师,长安汽车(集团)有
限责任公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任,重庆长安汽车股份有限公司副总
裁、党委书记。截止本决议公告发出之日,朱华荣先生持有本公司股票 25,200 股,其
中有限售股为 18,900 股;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所
公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周治平先生,1971 年生,博士,研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公
司职工董事,重庆长安汽车股份有限公司董事、党委书记、工会主席。曾任中国兵器
装备集团公司发展计划部副主任,中国兵器装备集团公司资本运营部副主任、主任,
南方工业资产管理有限责任公司总经理。截止本决议公告发出之日,周治平先生未持
有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行 政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责
或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谭小刚先生,1963 年生,硕士,研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公
司发展计划部主任。曾任国营三四三厂副厂长、常务副厂长,湖南省沅陵县委副书记,
湖南云箭集团有限公司董事、常务副总经理、总经理,湖南云箭集团有限公司董事长、
党委书记,中国兵器装备集团公司发展计划部副主任。 截止本决议公告发出之日,谭
小刚先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交
易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王晓翔先生,1973 年生,博士,高级会计师、注册会计师。现任中国兵器装备集
团公司财务部主任。曾任中国兵器装备集团公司财务部副主任,中国南方工业汽车股
份有限公司财务副总裁,中国长安汽车集团股份有限公司副总裁,兵器装备集团财务
有限责任公司董事、总经理、党委副书记。 截止本决议公告发出之日,王晓翔先生未
持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行 政处罚,亦未受到证券交易所公开谴
责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王锟先生,1975 年生,学士,高级会计师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事、
副总经理。曾任中国兵器装备集团公司资本运营部资本运作处(综合处)副处长、处
长,中国兵器装备集团公司资本运营部副主任,中国长安汽车集团股份有限公司总会
计师。截止本决议公告发出之日,王锟先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国
证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
帅天龙先生,1966 年出生,博士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人,华润
双鹤药业股份有限公司独立董事。曾任中央纪委法规室副处长。拥有 15 年以上执业经
验,主要业务领域包括:公司法、证券法、金融法、收购兼并与重组、知识产权保护、
诉讼与仲裁。截止本决议公告发出之日,帅天龙先生未持有本公司股票;最近三年未
受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘纪鹏先生,1956 年出生,硕士。现任中国政法大学法经济研究中心教授、博导,
中国政法大学资本研究中心主任,中国企业改革与发展研究会副会长。曾在《人民日
报》、《经济研究》等国内外报刊杂志公开发表论文 400 多篇;接受国内外报刊杂志的
采访文章 800 余篇;曾主持了中国航空工业集团、中铝公司、国家电力等遍及二十多
个省市,近 270 家各类企业的股改上市、公司战略、并购重组、投融资上市及管理咨
询方案设计,被称为“中国股改第一人” 。截止本决议公告发出之日,刘纪鹏先生未
持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行 政处罚,亦未受到证券交易所公开谴
责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李想先生,1981 年出生。现任汽车之家董事、蔚来汽车公司董事,车和家公司董
事长、总经理。具有 18 年的互联网行业经验,曾带领团队从 IT 产品向汽车业扩张,
创建汽车之家网站,目前汽车之家已成长为全球访问量最大的汽车网站。 截止本决议
公告发出之日,李想先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行 政处罚,
亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法 》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
李庆文先生,1956 年出生,硕士。现任中国能源汽车传播集团董事长、《中国汽
车报》有限公司董事长、《中国能源报》有限公司董事长。曾任黑龙江省人民政府办公
厅处长、副主任,黑龙江省海林市委书记。1998 年至今,共发表汽车评论 12 余万字,
传媒论文 5 余万字;《中国汽车报》被世界品牌实验室评为“2007 年度中国 500 最具
价值品牌”,市值高达 10.21 亿元,成为进入中国品牌 500 强的惟一一家汽车类媒体。
截止本决议公告发出之日,李庆文先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监
会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
谭晓生先生,1970 年出生,学士。现任奇虎 360 副总裁兼首席隐私官(CPO )。
曾任雅虎中国分公司工程技术总监、麦斯贝(北京)信息技术有限公司运营总监。擅
长技术团队的构建与管理,自 2003 年起,招聘培养了超过 300 名大学生,这些学生现
在广泛分布在百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等互联网公司,在互联网技术圈中有“谭
校长”的称号。截止本决议公告发出之日,谭晓生先生未持有本公司股票;最近三年
未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡钰先生,1972 年出生,博士。现任清华大学新闻与传播学院教授、国家形象传
播研究中心主任。曾任科技日报评论社理论部主任,中华全国青年联合会委员、中央
国家机关青联委员, 国务院国资委新闻中心副主任。曾获国家中长期科学和技术发展
规划(2006—2020)战略研究贡献奖、教育部全国普通高校优秀教材奖、中国科技新
闻学会学术年会优秀论文一等奖励。截止本决议公告发出之日,胡钰先生未持有本公
司股票;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报
批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
庞勇先生,1969 年出生,硕士。现任瀛之杰企业管理顾问有限公司( IDEO)董事
长兼 CEO、吉林大学兼职教授。曾任辽宁省汽车工业集团经理、雷神公司中国区总监。
其主导设计开发的“I Flow 智能终端——智能客流量决策管理平台”等获得国家版权
局授予的著作权;同时,是中国“汽车经销渠道运营质量评估管理系统” (AD-CAS)、
渠道竞争力体系及标准化数据库资源开发者,中华人民共和国人力资源和社会保障部
汽车经销商精益营销相关岗位能力认证首席专家。截止本决议公告发出之日,庞勇先
生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行 政处罚,亦未受到证券交易所公
开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈全世先生,1945 年出生,大学本科。现任清华大学汽车研究所副所长、中国汽
车工程学会常务理事、北京市人民政府专家顾问团顾问、全国汽车标准化车身专业委
员会委员、全国汽车标准化电动汽车专业委员会委员、广东省电动汽车项目总体组组
长。承担国家“863”电动汽车专项中“燃料电池城市客车整车技术研究”课题;曾获
得 15 吨 6×6 沙漠物探专用车研制,中国石油天然气总公司(部级)科技进步奖,二等
奖,排名第三 (1996 年);电动汽车电池、电机、电控及整车性能综合测试系统研制,
国家科技进步奖,三等奖,排名第三 (1997 年)。截止本决议公告发出之日,陈全世
先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行 政处罚,亦未受到证券交易所
公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。