高升控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议
关于修改《公司章程》的议案
各位董事：
经公司 2015 年第四次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议审议通过
了限制性股票激励计划等相关议案。经公司申请，由深圳证券交易所、中国登记
结算有限责任公司深圳分公司核准，公司向董事、高级管理人员、中层管理人员
以及公司认定的核心业务（技术）人员共计 49 人授予限制性股票 343 万股，并
于 2016 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市。本次限制性股票授予完成后导致公
司总股本变为 430,945,383 股，现拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
427,515,383元。 430,945,383元。
第十八条 公司 1993 年 3 月 26 以定向 第十八条 公司 1993 年 3 月 26 以定向
募集方式设立，成立时总股本为 5,500 万股， 募集方式设立，成立时总股本为 5,500 万股，
主发起人湖北仙桃毛纺集团有限公司（现更 主发起人湖北仙桃毛纺集团有限公司（现更
名为蓝鼎实业（湖北）有限公司）以经评估 名为蓝鼎实业（湖北）有限公司）以经评估
确认的部分经营性净资产投入折为 3,840 万 确认的部分经营性净资产投入折为 3,840 万
股，占总股本的 69.82%，其他三家发起人湖 股，占总股本的 69.82%，其他三家发起人湖
北省经济开发公司、湖北省纺织品公司、华 北省经济开发公司、湖北省纺织品公司、华
夏证券湖北有限公司以货币资金出资。 夏证券湖北有限公司以货币资金出资。
1997 年湖北省体改委以[鄂体改（1997） 1997 年湖北省体改委以[鄂体改（1997）
18 号]文批准同意公司 1996 年度分配方案， 18 号]文批准同意公司 1996 年度分配方案，
即向全体股东按 10:5 比例送红股，送股后的 即向全体股东按 10:5 比例送红股，送股后的
总股本为 8,250 万股。 总股本为 8,250 万股。
1998 年 3 月湖北省体改委以[鄂体改 1998 年 3 月湖北省体改委以[鄂体改
（1998）17 号]文批复同意公司 1997 年度分 （1998）17 号]文批复同意公司 1997 年度分
配方案，即向全体股东按 10:6 比例送红股， 配方案，即向全体股东按 10:6 比例送红股，
送股后总股本达到 13,200 万股。 送股后总股本达到 13,200 万股。
2000 年 4 月中国证券监督管理委员会 2000 年 4 月中国证券监督管理委员会
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议
[证监发行字（2000）30 号]文批复同意公司 [证监发行字（2000）30 号]文批复同意公司
向社会公开发行人民币普通股 5,500 万股， 向社会公开发行人民币普通股 5,500 万股，
发行后总股本为 18,700 万股，并于 2000 年 4 发行后总股本为 18,700 万股，并于 2000 年 4
月 27 日在深圳证券交易所上市交易。 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。
2005 年公司实施分配方案，公积金转增 2005 年公司实施分配方案，公积金转增
股本，每 10 股转增 3 股，股本增加 5,610 万 股本，每 10 股转增 3 股，股本增加 5,610 万
股，分配后总股本为 24,310 万股。 股，分配后总股本为 24,310 万股。
2015年10月9日，公司取得中国证券监督 2015年10月9日，公司取得中国证券监督
管理委员会[证监许可(2015)2232号]《关于 管理委员会[证监许可(2015)2232号]《关于
核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发 核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》。根 行股份购买资产并募集配套资金的批复》。根
据前述核准，公司向于平发行45,027,336股 据前述核准，公司向于平发行45,027,336股
股份、向翁远发行45,027,336股股份、向许 股份、向翁远发行45,027,336股股份、向许
磊 发 行 7,990,654 股 股 份 、 向 董 艳 发 行 磊 发 行 7,990,654 股 股 份 、 向 董 艳 发 行
5,257,009股股份、向赵春花发行1,837,850 5,257,009股股份、向赵春花发行1,837,850
股股份用于购买相关资产；同时，公司采取 股股份用于购买相关资产；同时，公司采取
网下非公开发行的方式向北京宇驰瑞德投资 网下非公开发行的方式向北京宇驰瑞德投资
有限公司发行79,275,198股用于筹集本次发 有限公司发行79,275,198股用于筹集本次发
行股份购买资产之配套资金。以上新增股份 行股份购买资产之配套资金。以上新增股份
均为人民币普通股，发行后公司总股本为 均为人民币普通股，发行后公司总股本为
427,515,383股，并于2015年11月4日在深圳 427,515,383股，并于2015年11月4日在深圳
证券交易所上市。 证券交易所上市。
经公司2015年第四次临时股东大会、第
八届董事会第十七次会议审议通过了限制性
股票激励计划等相关议案。经公司申请，由
深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公
司深圳分公司核准，公司向董事、高级管理
人员、中层管理人员以及公司认定的核心业
务（技术）人员共计49人授予限制性股票343
万股，并于2016年1月20日在深圳证券交易所
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议
上市。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
427,515,383股，全部为人民币普通股。 430,945,383股，全部为人民币普通股。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
请各位董事审议。
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年三月七日
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