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江苏金智科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

南京

2016 年 3 月

江苏金智科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

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2015 年度董事会工作报告

一、报告期内总体经营情况概述

2015年度，公司总体经营情况良好，实现营业收入12.41亿元，较上年增长

5.28%。本年度公司持续加强内部管理，有效控制营业成本及期间费用，盈利能

力进一步提升。公司2015年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利

润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润分别较2014年度增长

8.01%、16.30%、21.26%、32.58%。

报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购和智能变

电站推广应用方面，继续取得良好业绩，全年实现合同额超过4亿元，创历史新

高。其中，在国家电网公司2015年度输变电统一招标采购及协议库存招标采购中，

公司累计中标合同金额2.24亿元，中标产品涉及110(66)kV变电站监控系统、

110(66)kV智能变电站监控系统、110(66)kV继电保护设备、配电终端、局放测试

仪、电压检测仪等。2015年，公司通过与金智晟东的优势资源整合，积极拓展配

网自动化业务，在国家电网公司组织的2015年第一次配电终端协议库存招标活动

中，公司中标配电终端装置近4,854万元，位列所有中标厂家第一名；同时，公

司首次中标陕西榆林配电自动化主站项目；并在中国电科院、江苏、天津、江西

等省份配电测试仪取得良好业绩，首次中标常州、扬州等地的测试服务项目；首

次中标局放测试仪及电压检测仪国网集采；首次在江苏、青海、湖南、吉林等省

电力公司的集采中中标故障录波装置。这些成绩的取得，进一步提高了公司的品

牌影响力和行业地位，标志着公司已成为国内智能电网领域技术和产品的主流供

应商之一。国家智能电网建设的战略性机遇及公司在该领域取得的良好业绩，将

为公司电网自动化业务持续增长奠定坚实基础。

报告期内，在发电及工业企业电气自动化业务方面，全年实现合同额超过2

亿元，再创历史新高。在火电厂电气自动化领域，公司凭借行业领先的品牌及技

术优势，业绩持续保持增长，中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、

中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台600MW及以上级机组的电气自动

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化系统及保护装置。同时，公司积极开拓风电、光伏发电等新能源市场，中标华

电台儿庄风电场一期、福建莆田坪洋风电场、华电夏县瑶台山100MW风电场、中

电投高唐30MW光伏发电、长江润发屋顶光伏发电等项目。在石化行业领域，公司

业务拓展顺利，全年合同额同比增长70%，中标中石化中压保护框架集中采购项

目，并同时在生产和工程项目两个标段排名第一名；中标九江石化千万吨炼油大

型监控系统项目、中石油大庆炼化的全厂快切改造项目、中海油惠州千万吨炼油

和百万吨乙烯的全厂快切项目等多个石化类项目。在境外市场的开拓上，公司分

别在印度、印度尼西亚、巴基斯坦等国家获得合同业绩。

报告期内，在IT业务方面，公司围绕“让城市更智慧，让生活更美好”的使

命，积极参与智慧城市建设，在智能交通、平安城市、智能建筑等领域均取得良

好业绩。成功中标南京麒麟科技创新园智能交通项目、安徽蚌埠市交通环境综合

改善工程、安徽界首市公安局天网二期工程、湖南长沙金茂梅溪湖国际广场智能

化项目、上海嘉定保利凯悦酒店智能化项目、乌鲁木齐水磨沟区人民法院信息系

统化项目、德国采埃孚（中国）投资有限公司亚太区数据中心项目、国家电网冀

北电力数据中心深度支持服务、辽宁电力平台软件运行维护服务等大型智慧城市

建设项目。公司荣获“2015年中国安防最具影响力十大品牌”称号，前期承建的

“徐州医学院附属医院病房综合楼智能化系统项目”荣获国优奖项“中国安装之

星”, “东南大学教学医疗综合大楼智能化系统设计项目”荣获省优奖项“江苏

省优秀工程勘察设计行业奖”，“南京青奥安保通信指挥系统”等三个项目获得

“2013-2014年度南京安防优秀工程奖”，在行业内树立了良好的企业形象。2015

年，公司自研软件产品实现了关键点突破，参与设计、实施的科技项目“信息通

信运维资源模型的研究与应用” 通过了江苏省电力公司专家组的评审验收，被

认定达到国际领先水平，体现了公司在电力行业运维服务市场上的优势地位。同

时，公司还成功中标“江苏电力调度数据网综合网管软件开发项目”、“贵州电

网公司遵义供电局主站端自动化运行管控系统建设项目”等重点软件开发项目。

报告期内，公司还积极探索“互联网+”的创新业务模式，设立智慧城市业务孵

化基金，在智慧停车、智慧环保领域孵化“互联网+”的创新型业务，目前已战

略投资了云思顿智慧垃圾箱、互联网+传媒、“寻Me”移动互联等创业项目。

报告期内，在电力设计与工程服务业务方面，公司是国内风电、光伏设计领

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域业绩最好的设计院之一，并在输变配电设计领域取得一定突破。在风电场咨询

与勘察设计业务领域，公司中标华能新能源广西南宁市马山县状元120MW风电场、

华能木里卡拉风电场、华能会理尖山风电场、浙江大唐国际平湖风电场、大唐新

能源固阳红泥井风电场一期、大唐新能源富川龙头二期风电场、金风科技天润六

安金寨朝阳山风电场等多个项目。其中，浙江大唐国际平湖风电场是公司承接的

第一个海上潮间带风电项目，标志着公司跻身国内少数具备海上风电设计业绩的

设计院行列。在光伏电站咨询与勘察设计业务领域，公司中标中电投高邮甘垛

30MW“渔光互补”光伏发电、云南省会泽县火红乡地面并网光伏电站、华电赣榆

墩尚“渔光互补”光伏电站、华电东海光伏发电项目、永桥生态农业观光园光伏

并网电站、扬州明申农业20MW“农光互补”光伏发电等多个项目。在输变配电咨

询与勘察设计业务领域，公司中标江苏省电力公司淮安、盐城、泰州、苏州、连

云港等地220kV变电站技改、南京供电公司批量居配设计、西藏电力公司曲松县

110kV新建输变电工程、西藏山南供电公司鲁桑35kV线路设计工程等多个项目。

在电力工程服务领域，由公司EPC管理的江苏中烟分布式光伏电站、金风科技2MW

微网工程等项目于年内顺利并网发电，获得了业主方的高度好评。此外，公司与

华能集团继续保持深度合作，正在开展“风力发电主机设备招标文件”等新能源

相关的企业标准编制工作。

报告期内，在新能源投资运营业务方面，由公司自主投资、开发、设计和建

设管理的新疆昌吉木垒老君庙风电场一期49.5MW项目于2015年11月顺利并网发

电，该项目是公司投资运营的首个风电场项目，标志着公司已具备大型风电项目

建设管理能力，为未来大力拓展新能源投资运营业务奠定坚实基础；此外，公司

于2015年6月收购完成保加利亚瑞森5MW光伏电站，进一步扩大了公司在保加利亚

的光伏电站运营规模，为公司带来了良好的投资回报。

报告期内，公司积极利用上市公司平台促进业务发展，积极进行收购兼并、

资源整合，努力推动资本与人才的有机结合，完成了对中电新源智能电网科技有

限公司、领步科技集团有限公司的收购，完成从电力自动化产品供应商向整体解

决方案服务提供商的关键跨越；设立智慧城市业务孵化基金，探索智慧城市新业

务取得阶段性成效；公司2014年度非公开发行股票已经中国证监会正式核准，新

增股份已于2015年7月13日在深圳证券交易所上市；启动2015年度非公开发行股

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票，拟参股中国金融租赁有限公司，着力尝试产融结合的发展模式。此外，公司

首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，共有 134 名激励对象在本

行权期可行权，可行权期权数量共计540.05万份，截止2016年2月29日，公司激

励对象已完成第二个行权期的行权。

二、主营业务分析

1、收入与成本

（1）主营业务构成情况

单位：元

营业收入营业成本比

毛利率比上

营业收入营业成本毛利率比上年同上年同期增

年同期增减

期增减减

分行业

电力自动化业务 591,143,486.29 344,918,525.58 41.65% 10.43% 8.84% 0.85%

IT 业务 566,718,327.08 457,003,156.14 19.36% -2.48% -1.78% -0.57%

电力工程设计与服务业务 46,648,712.80 23,559,298.99 49.50% 23.24% 11.37% 5.39%

新能源投资运营业务 18,169,156.11 9,443,080.97 48.03% 14.40% 8.91% 2.63%

其他业务 18,708,682.00 13,794,817.56 26.27% 109.30% 200.04% -22.30%

分产品

变电站综合自动化装置及

342,660,949.94 197,358,606.67 42.40% 4.43% 2.56% 1.05%

系统

配用电自动化装置及系统 51,077,008.44 30,902,931.36 39.50% 88.80% 90.25% -0.46%

发电厂电气自动化装置及

186,022,964.30 108,767,627.23 41.53% 9.41% 7.69% 0.94%

系统

电力自动化其他产品 11,382,563.62 7,889,360.32 30.69% 12.67% 9.10% 2.27%

智能化产品及服务 352,728,816.52 285,886,705.79 18.95% -9.52% -6.65% -2.50%

IT 服务相关产品及服务 213,989,510.56 171,116,450.35 20.04% 11.89% 7.60% 3.20%

电力工程设计与服务 46,648,712.80 23,559,298.99 49.50% 23.24% 11.37% 5.39%

新能源发电 18,169,156.11 9,443,080.97 48.03% 14.40% 8.91% 2.63%

高校信息化产品及服务 15,599,503.00 12,759,337.93 18.21% 183.77% 177.52% 1.85%

房屋租赁 3,109,178.99 1,035,479.63 66.70% -9.65% - -

分地区

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华东地区 665,353,296.42 28.02% 6.43% 5.85% 0.00%

478,926,676.15

华北地区 250,602,461.67 34.84% 6.25% 2.80% 2.18%

163,289,074.81

华中地区 74,053,581.08 33.23% 2.50% 0.93% 1.05%

49,448,491.48

西北地区 66,512,649.67 34.87% 5.94% 3.55% 1.51%

43,322,015.62

西南地区 70,839,316.38 36.91% 4.17% -0.05% 2.67%

44,694,662.86

东北地区 60,568,330.54 38.05% 1.64% -1.93% 2.25%

37,519,167.35

华南地区 35,289,572.41 37.44% -2.24% -3.33% 0.71%

22,075,710.00

国外(保加利亚) 18,169,156.11 48.03% 14.40% 8.91% 2.63%

9,443,080.97

（2）报告期内合并范围是否发生变动

报告期末，公司合并报表范围变动，对上述收入、成本与上年同口径分析不

构成重大影响。主要原因为：

1、公司本期收购的Bul-Group 2000 LTD、领步科技集团有限公司及其控股

子公司于下半年纳入公司合并报表范围，对公司总体经营情况影响较小。

2、公司本期收购的中电新源智能电网科技有限公司及其控股子公司于本年

末纳入公司合并报表范围，公司仅合并其资产负债表。

3、公司于本期新设的南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）、北京金智

乾华电力科技有限公司，其纳入公司合并报表范围，不影响公司收入、成本与去

年同口径分析。

（3）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

报告期内，公司新增订单144,819万元，较2014年度增加10.34%，具体情况

如下：

2015年 2014年本年比上年

（万元）（万元）订单增减幅度

电力自动化业务 68,348 63,163 8.21%

IT 业务 65,254 61,708 5.75%

电力工程设计与服务业务 11,217 6,250 79.47%

高校信息化业务 0 126 -100%

合计 144,819 131,247 10.34%

公司订单执行存在明显的项目特征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、

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工程实施、验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的

正常特点，截止2015年12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为109,959万

元（含税）。

（4）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）

218,637,096.06

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

17.66%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 江苏省电力公司

93,220,276.88 7.53%

2 中国烟草总公司江苏省公司

39,906,393.13 3.22%

3 新疆师范大学

32,317,371.69 2.61%

4 国网辽宁省电力公司 30,555,875.05 2.47%

5 国网山东省电力公司物资公司 22,637,179.31 1.83%

合计 --

218,637,096.06 17.66%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 59,099,371.32

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.24%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 鸣志国际贸易（上海）有限公司 15,550,630.39 1.64%

2 中建材信息技术有限公司 12,683,475.97 1.34%

3 深圳市华成峰科技有限公司 10,717,948.73 1.13%

4 南京南电继保自动化有限公司 10,326,495.72 1.09%

5 江苏瑒帆科技有限公司 9,820,820.51 1.04%

合计 --

59,099,371.32 6.24%

2、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

主要原因为公司营业收入规模增长，

销售费用 104,308,836.40 99,017,127.43 5.34%

销售人员薪酬、差旅费增加所致。

管理费用 192,892,408.86 169,538,535.39 13.77% 主要原因为本期研发费用增加影响。

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财务费用 22,502,650.88 20,830,305.85 8.03% 主要原因为公司贷款规模增加所致。

3、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大

软件研发投入，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司围绕智

能电网、智慧城市两大业务领域，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智

能电网研发方面，公司持续加大对配网自动化业务的研发投入，完成陕西地电榆

林配电自动化主站项目的研发、测试，与上海交大联合研发的国内首个主动配电

网项目在广东佛山电网投运；申报的“主动配电网协同控制关键技术与设备”项

目被国家发改委立项为国家智能电网产业集聚计划重点项目。同时，公司与浙江

大学合作，正式启动电力电子方向新产品开发。在智慧城市研发方面，公司以智

慧城市研究院为核心开展研发创新工作，积极推进“面向智慧城市应用的信息融

合平台关键技术研发及产业化”项目研发进度，完成了手机客户端的多项软件产

品开发，研发成果已在上海、南京多个单位进行试点；参与设计、实施的科技项

目“信息通信运维资源模型的研究与应用”，通过了江苏省电力公司专家组的评

审验收，被认定达到国际领先水平；同时，积极参与国家电网、南方电网等相关

产业项目的立项研究。

报告期内，公司新获国家发明专利受理5项，实用新型专利受理1项，新获软

件著作权7项。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 256 225 13.78%

研发人员数量占比 19.60% 19.31% 0.29%

研发投入金额（元） 106,759,400.33 100,929,360.00 5.78%

研发投入占营业收入比例 8.60% 8.56% 0.04%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

已申请已获得截至报告期末累计获得

发明专利 9 7 40

实用新型 1 0 51

外观设计 0 0 12

本年度核心技术团队或关键技术人员变

无重大变动

动情况

是否属于科技部认定高新企业否

4、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,137,372,026.95 1,064,818,686.12 6.81%

经营活动现金流出小计 1,123,450,533.77 1,045,181,614.71 7.49%

经营活动产生的现金流量净额 13,921,493.18 19,637,071.41 -29.11%

投资活动现金流入小计 66,960,289.75 77,902,664.06 -14.05%

投资活动现金流出小计 498,619,310.90 52,017,288.64 858.56%

投资活动产生的现金流量净额 -431,659,021.15 25,885,375.42 -1,767.58%

筹资活动现金流入小计 961,097,415.47 407,409,107.30 135.90%

筹资活动现金流出小计 406,442,622.16 461,464,632.38 -11.92%

筹资活动产生的现金流量净额 554,654,793.31 -54,055,525.08 1,126.08%

现金及现金等价物净增加额 132,950,706.14 -9,126,514.09 1,556.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少29.11%，主要原因为公

司本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支

付的各项税费等经营性支出较上年度增加幅度较大影响。

（2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少1,767.58%，主要原因为

本期新疆昌吉老君庙风电场一期49.5MW项目建设、E座生产调试中心投资建设及

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收购Bul-Group 2000 LTD、领步科技、中电新源等子公司所支付投资金额较大影

响；

（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1,126.08%，主要原因为

本期公司2014年度非公开发行股份募集资金到位、股权激励行权和新疆昌吉木垒

老君庙风电场一期49.5WM项目获得长期项目借款影响。

（4）公司现金及现金等价物净增加额叫上年增加1,556.75%，主要原因为公

司本年筹资活动产生的现金流量较上年大幅增加影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量低于公司本年度净利润，主要原因为：（1）

公司本期完成江苏银行1,300万股股权的转让，对公司2015年度的净利润影响为

3,690.70万元，而该部分现金流入为投资活动产生的现金流；（2）公司电力自

动化、平安城市等业务收款周期相对较长，且为执行订单所需要的存货备货增加，

因此，2015年度应收账款、存货有较大增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

主要为本期处置所持有江苏银行股

投资收益 50,102,043.92 34.11% 否

权及紫金信托分红影响。

资产减值 13,897,814.80 9.46%

主要为本期公司获得政府补助及收

营业外收入 53,048,357.49 36.11% 是

到软件产品增值税退税影响。

营业外支出 1,460,425.90 0.99%

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末比重增减重大变动说明

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占总资产比占总资产比

金额金额

例例

公司货币资金较期初增加，其占总资

455,600,392.4

货币资金 17.24% 318,699,359.82 19.32% -2.08% 产比重下降主要为公司期末总资产

较上年末大幅增加影响。

公司应收账款较期初增加，其占总资

653,063,716.4

应收账款 24.71% 506,690,680.63 30.72% -6.01% 产比重下降主要为公司期末总资产

较上年末大幅增加影响。

公司存货较期初增加，其占总资产比

356,874,611.5

存货 13.51% 257,517,470.54 15.61% -2.10% 重下降主要为公司期末总资产较上

年末大幅增加影响。

长期股权投资 7,420,542.71 0.28% 5,448,164.90 0.33% -0.05%

主要为公司新疆昌吉木垒老君庙风

583,481,444.9

固定资产 22.08% 179,996,105.88 10.91% 11.17% 电场一期项目于本期建成并网及本

期收购了 Bul-Group 2000 LTD 影响。

主要为公司本期进行金智科技园 E 座

在建工程 72,062,579.51 2.73% 27,876,425.19 1.69% 1.04%

生产调试中心的投资建设影响。

公司本期流动资金贷款较上年增加，

388,500,000.0 其占总资产比例下降主要原因为公

短期借款 14.70% 298,314,986.32 18.09% -3.39%

0 司期末总资产较上年末大幅增加影

响。

主要为本期子公司乾新能源新增项

316,639,091.5

长期借款 11.98% 24,231,240.00 1.47% 10.51% 目长期借款和子公司 Wiscom

Investment 新增长期借款影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

556,595,204.65 52,833,630.00 953.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

第 10 页

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2015 年度董事会工作报告

截至

资产

被投资负债披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉

公司名合作方表日期（如引（如

务式额例源限型收益资盈亏诉

称的进有）有）

展情

况

详见

2014 年

9月6日

刊登于

工商《证券

变更时报》、

登记巨潮资

已完讯网的

成，股《江苏

基础设权转金智科

南京城

施项目让款技股份

建隧桥江苏金

的建于 2014 年有限公

经营管 7,167,3 公司自智集团 1,270,00

设、管收购 10.00% 长期 2014 否 09 月 06 司关于

理有限 00.00 有资金有限公 0.00

理、维年下日金智信

责任公司

护及养半年、息与金

司

护。 2015 智集团

年上共同参

半年与投资

各支南京城

付建隧桥

50%。经营管

理有限

责任公

司的公

告》。

由公司

控股子

公司金

工商智晟东

变更出资实

电力设公司控

登记施本次

领步科备状态股子公雍和资

已完收购，

技集团监测和 20,000, 司金智本投资 -2,716,7

收购 51.00% 长期成，股否因收购

有限公电能质 000.00 晟东的集团有 40.49

权转金额未

司量监测自有资限公司

让款达披露

业务。金

已支标准，

付本次收

购事项

未单独

披露。

工商由公司

变更在保加

登记利亚的

Bul-Gr 已完全资子

oup 光伏发 26,393, 100.00 银行借 710,920. 公司

收购无长期成，股否

2000 电 300.00 %款 06 WISCO

LTD 权转

让款 M

Investm

已支

ent

付。 OOD 实

第 11 页

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2015 年度董事会工作报告

施本次

收购，

因收购

金额未

达披露

标准，

本次收

购事项

未单独

披露。

详见

2015 年

9 月 12

日刊登

于《证

工商券时

模块化

变更报》、巨

变电站

中电新登记潮资讯

和移动

源智能包红旗已完 2015 年网的

变电站 68,000, 公司自

电网科收购 51.01% 等自然长期成，股 0.00 否 09 月 12 《江苏

的研 000.00 有资金

技有限人权转日金智科

发、制

公司让款技股份

造和销

已支有限公

售

付。司关于

收购暨

增资扩

股中电

新源的

公告》。

121,56

-735,82

合计 -- -- 0,600.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

0.43

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报截止报未达到

是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索

项目名投资方资金来项目进预计收

固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如

称式源度益

产投资行业金额际投入现的收计收益有）有）

金额益的原因

详见刊

登于《证

券时

新疆昌报》、巨

吉木垒潮资讯

老君庙新能源自有资 2015 年网的《江

359,455, 378,452,

风电场自建是投资运金及银 100.00% 0.00 不适用 11 月 24 苏金智

135.81 132.08

一期营行贷款日科技股

（49.5M 份有限

W）项目公司关

于投资

建设新

疆昌吉

第 12 页

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2015 年度董事会工作报告

木垒老

君庙风

电场一

期

（49.5M

W）项目

的公

告》

（公告

编号：

2014-05

5）及《江

苏金智

科技股

份有限

公司关

于新疆

昌吉木

垒老君

庙风电

场一期

（49.5M

W）项目

并网发

电的公

告》

（公告

编号：

2015-07

0）

359,455, 378,452,

合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

135.81 132.08

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

非公开发 212,091,54 213,194,60 213,194,60

2014 年 0 0 0.00% 0 不适用 0

行股票 3.82 5.27 5.27

第 13 页

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2015 年度董事会工作报告

212,091,54 213,194,60 213,194,60

合计 -- 0 0 0.00% 0 -- 0

3.82 5.27 5.27

募集资金总体使用情况说明

公司2014年度非公开发行股票募集资金总额为219,999,984.72元，扣除发行费用7,908,440.90元，

募集资金净额212,091,543.82元将全部用于补充公司营运资金。2015年6月30日，公司已完成非公开发行股

票募集资金验资。本次发行新增股份已于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

完毕登记托管手续。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金净额 212,091,543.82 元，实际使用募集资金

213,194,605.27元，其中包含募集资金专户资金利息收入1,103,061.45元，尚未使用募集资金0元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

212,091,5 212,091,5 213,194,6 213,194,6

1.补充流动资金否 100.52%

43.82 43.82 05.27 05.27

212,091,5 212,091,5 213,194,6 213,194,6

承诺投资项目小计 -- -- -- -- --

43.82 43.82 05.27 05.27

超募资金投向

否

212,091,5 212,091,5 213,194,6 213,194,6

合计 -- -- -- -- --

43.82 43.82 05.27 05.27

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 2015 年度不存在未达到计划进度或预计收益情况

（分具体项目）

项目可行性发生重大

不适用

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

第 14 页

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2015 年度董事会工作报告

募集资金投资项目先不适用

期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金

截止至 2015 年 12 月 31 日，本公司尚结余募集资金余额为 0。

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

是否按

计划如

本期初

股权出期实

起至出

售为上施，如

售日该所涉及

市公司与交易未按计

交易价股权为出售对股权出是否为的股权

交易对被出售贡献的对方的划实披露日披露索

出售日格（万上市公公司的售定价关联交是否已

方股权净利润关联关施，应期引

元）司贡献影响原则易全部过

占净利系当说明

的净利户

润总额原因及

润（万

的比例公司已

元）

采取的

措施

江苏银增加公详见

江苏省

行股份司经营 2014 年

广播电 2014 年以评估 2014 年

有限公资金供 10 月 29

视集团 11 月 25 11,550 0 28.33% 报告为否不适用是是 10 月 29

司 2500 给，调日刊登

有限公日依据日

万股股整投资于《证

司

权结构，券时

第 15 页

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2015 年度董事会工作报告

获取合报》、巨

理的投潮资讯

资收网的

益，适《江苏

当控制金智科

银行借技股份

款规模有限公

和财务司关于

费用。拟转让

江苏银

行股权

的公

告》；

另，

2015 年

2 月 13

日刊登

于《证

券时

报》、巨

潮资讯

网的

《江苏

金智科

技股份

有限公

司关于

完成江

苏银行

股权转

让的公

告》。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

南京东大金

电力自动化

智电气自动子公司 2,000 万元 341,642,140.39 81,416,271.80 428,701,311.32 1,434,205.23 702,990.57

产品销售

化有限公司

江苏东大金

建筑智能 150,286,187.6 30,549,018.1 26,733,642.4

智信息系统子公司 10,800 万元 399,494,413.07 555,812,891.13

化、IT 服务 8 6 4

有限公司

北京乾华科

电力工程设 12,355,780.1 10,801,393.7

技发展有限子公司 5,000 万元 121,663,680.26 62,103,620.08 60,891,157.64

计与服务 5 9

公司

风电、光伏

及其他可再

木垒县乾新

生能源项目 -1,611,741.9 -1,624,612.4

能源开发有子公司 5,000 万元 372,413,228.13 48,378,809.16 0.00

的投资、开 1 1

限公司

发、建设、

经营。

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POLAR -

太阳能电站保加利亚列

WISCOM 子公司 30,841,956.95 28,714,563.08 6,822,197.50 3,505,163.39 2,820,176.88

OOD 投资、运营弗 10 元

WISCOM 保加利亚新

保加利亚列

Investment 子公司能源电站投 82,009,322.55 33,329,452.68 11,346,958.61 2,813,705.06 2,523,590.69

弗 50 元

OOD 资、运营

南京悠阔电

电力自动化 -3,366,691.4 -3,314,955.7

气科技有限子公司 1,000 万元 15,233,173.40 -1,899,104.28 20,815,863.23

产品及服务 7 6

公司

上海金智晟

配网自动化

东电力科技子公司 5000 万元 164,476,074.08 59,451,370.78 62,050,775.15 918,829.14 3,167,411.53

产品研发

有限公司

模块化变电

中电新源智站和移动变

能电网科技子公司电站的研 10,800 万元 153,546,082.39 82,507,469.01 56,891,905.62 3,511,803.89 5,501,354.15

有限公司发、制造和

销售

电力监测设

领步科技集 17,386,720.9 19,002,365.7

子公司备开发与服 5,000 万元 75,696,613.08 17,994,333.03 28,021,353.11

团有限公司 1 1

务

西安高研电

器有限责任参股公司电子互感器 600 万元 6,969,457.94 5,948,925.27 9,455,363.28 106,276.36 95,664.64

公司

南京金智视视频监控产

-4,975,453.7 -3,565,715.4

讯技术有限参股公司品开发和销 2000 万元 24,570,921.39 9,431,504.46 23,667,933.36

5 3

公司售

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

Bul-Group 2000 LTD 收购增加公司在保加利亚的光伏电站规模 5MW。

领步科技集团有限公司收购丰富了公司电力自动化在线状态监测类产品。

以一种轻资产方式进入电力自动化一次设备领

中电新源智能电网科技有限公司收购域，核心为工厂预装式模块化变电站，未来很可

能成为公司新的利润增长点。

北京金智乾华电力科技有限公司新设成立主要负责乾华科技的对外采购。

南京金智智慧创业投资中心新设成立公司智慧城市产业孵化基金平台。

八、公司未来发展的展望

（一）所处行业的竞争格局和发展趋势

1、电网自动化业务方面

我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能

控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，

覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术

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2015 年度董事会工作报告

路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，

对智能变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。2016

年，国家电网公司计划电网投资总额4,390亿元，同比增长4%，投资的增加主要

集中在特高压和配网。

在电网自动化领域，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式

将覆盖110kV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35kV等级二

次设备也纳入集中招标采购范围，配网主站及终端也将逐渐采用集中招标模式，

10kV以上的所有保护测控装置都将进行严格的专业检测，市场进入门槛越来越

高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、北京四方、许

继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的

行业进入门槛。2009年以来，公司加大了与智能电网相关的智能变电站、配网智

能检测等电网自动化新技术、新产品的研发和市场推广力度；2013年底，公司通

过与金智晟东的优势资源整合，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术、

产品研发和市场营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。

2、发电及工业企业电气自动化业务方面

据中电联规划发展部统计，2015年全国完成电源投资4,091亿元，同比增长

11%。全国净增发电装机容量1.4亿千瓦，创年度投产规模历史新高，其中风电新

增投产超预期、达到历史最大规模。2015年底全国全口径发电装机容量15.1亿千

瓦、同比增长10.5%。电力供应主要特点有：（1）火电装机大规模投产，发电量

连续两年负增长，利用小时创新低。（2）并网风电、太阳能装机及发电量快速

增长。（3）水电投资连续两年下降，水电发电量较快增长，设备利用小时保持

较高水平。（4）核电投产规模创年度新高，发电量高速增长。

预计2016年，电力供应能力充足，非化石能源发电装机比重进一步提高。预

计全年新增发电装机1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机5,200万千瓦左右；

年底全国发电装机达到16.1亿千瓦、同比增长6.5%左右，其中水电3.3亿千瓦、

核电3450万千瓦、并网风电1.5亿千瓦、并网太阳能发电5700万千瓦左右，非化

石能源发电装机比重提高到36%左右。

针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将在确保新建机组市场份额的同时，

进一步挖掘现有火电机组的改造机遇，努力寻求持续增长。在新能源领域，除积

第 18 页

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2015 年度董事会工作报告

极推广公司原有发电自动化产品外，还将重点推广中电新源的工厂预制式模块化

变电站的实施，该领域合同有望实现较大增长。在石化行业，公司以第一名中标

中石化中压保护框架集中采购生产和工程项目，该框架采购协议有效期为两年，

使得工企合同比重有望进一步增长。

未来发电及工业企业电气自动化业务方面，国内包括本公司在内的电力自动

化一流厂商的竞争格局将进一步强化。在发电厂电气自动化领域，公司依靠行业

先发优势及技术领先性，处于第一方队的领导地位，主要竞争对手有南瑞继保、

四方股份、国电南自，这一领域的总体市场竞争格局没有改变。在石化行业，公

司快切类产品处于中石化行业知名品牌，保护类产品得到进一步提升，石化行业

业绩有望较快增长。

3、IT业务方面

2015年，国内经济下行压力持续加大，建筑业总产值增幅呈明显下跌态势。

与此同时，以大数据、云计算、移动互联和智慧城市为代表的新一代信息技术，

正在加速融入各行各业，传统的单维链条生态体系正在解构，未来“大生态”的

构筑能力将成为IT企业的核心竞争力。

2016年，信息化应用将进入一个“新常态”，“云、大、物、移、智”等新

IT技术的大规模应用将成为信息化建设的核心，信息安全及IT设备自主可控将成

为重点得到强化。同时，新一代信息技术将更加充分的运用于智慧城市建设。公

司顺应IT技术发展的潮流，将运用物联网技术构建更广泛的感知网络，使智慧城

市更加智能；运用云计算及大数据解决信息高效处理的问题，改变信息产业结构

和人民生活、企业生产及管理方式。公司将继续在智慧交通、平安城市、智能终

端等热点应用领域发挥竞争优势，且以智慧城市孵化基金为依托，不断发展壮大

智慧城市业务。

4、电力设计与工程服务业务方面

在电力设计与工程服务业务领域，公司规划的发展方向与国家政策积极鼓励

的分布式能源、节能减排及发展服务业的大方向相契合，市场前景广阔。风电、

光伏等可再生能源是近年来发展最为迅猛的新能源形式，业内不少人甚至展望未

来出现基于分布式能源的“能源互联网”，这一现象和趋势是能源与环境、技术

发展、国家政策等共同作用的结果，并预计在未来很长时期内将持续发展。

第 19 页

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2015 年度董事会工作报告

公司为电力行业工程设计综合乙级资质，面临的主要竞争对手为中能建、中

电建所属央企甲级电力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属地方电力设计

院。民营企业设计院迄今为止尚无设计甲级资质，无法参与火力发电厂设计的竞

争。在电网设计领域，目前市场仍主要为电网公司所属设计院所占据。

公司以风电、光伏、输变配电、节能减排等竞争门槛相对较低的细分市场为

切入点和重点发展方向，扬长避短，采取“专业化”策略树立在风电等新能源领

域的技术和服务优势，以专业化能力和水平、认真敬业的服务、合理的价格赢得

越来越多客户的认可和信赖，打下了坚实的基础，树立了良好的口碑。

（二）公司发展战略

公司将围绕能源电力、智慧城市两大业务板块，通过机制创新、组织成长、

支撑平台建设、上市公司资本平台推动业务发展，尽快上规模、提升效益，使公

司成为行业内具有较强品牌影响力的领先企业。

在业务发展战略上，公司积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资

本优势，努力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎

实做好、做强主营业务。在电力自动化业务领域，有效融合金智晟东和中电新源

等行业内极具竞争力的优秀团队，形成强有力的金智电力自动化品牌和业务链；

在IT业务领域，积极参与大型城市的智慧化建设工程，创造条件，寻找、参与混

合所有制改革的战略机遇，努力探索以资本为杠杆，以服务、运营为核心能力的

新业务模式；在电力工程设计与服务业务领域，依托乾华科技在风电设计、工程

管理方面的比较优势，积极拓展光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、风电及

光伏发电工程总包等业务；在新能源投资运营业务领域，通过积极合理运用多元

资本杠杆以及与中金租的战略合作，积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运

营业务新模式。

在电力自动化业务方面，紧紧抓住智能电网的发展趋势，以公司品牌宣传为

先导，市场营销开拓为核心，研发能力为保障，进一步增强电力自动化行业整体

解决方案服务供应商的综合实力，力争公司综合品牌地位达到第一梯队先进水

平。

在IT业务方面，形成国内领先的信息化顶层设计咨询能力、综合解决方案提

供能力、重大IT基础设施建设能力、大型系统运营保障能力，实现业务规模稳定

第 20 页

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2015 年度董事会工作报告

增长，力争成为国内领先的智慧城市解决方案和服务提供商。

在电力设计与工程服务业务方面，在建立起稳定健康的设计业务基础上，将

以此为依托，积极拓展风电及光伏发电工程总承包等业务，并将积极为公司新能

源投资运营业务提供前期开发、项目管理等支撑。

在新能源投资运营业务方面，将持续拓展新的项目，并通过积极探索产融结

合的新模式，尽快扩大公司的新能源投资运营规模，为公司提供稳定的现金流和

持续的盈利能力。

（三）公司2016年经营计划

1、努力践行从电力产品供商向整体解决方案服务提供商的关键跨越，打开

电力自动化业务规模提升空间：

（1）积极参与国家电网公司组织的所有保护自动化相关产品的检测，争取

全面通过；积极积累220kV保护装置的销售业绩，尽快在220kV以上保护和自动化

招标活动中持续中标。

（2）抓住配网市场投资大幅增加的机会，进一步加强配网市场的开拓，继

续保持在国家电网公司集中采购配网设备招标中的领先地位，加强配网测试仪和

测试服务的销售工作，加强配网主站系统的市场开拓工作，保证公司在配网业务

领域的高速增长。

（3）大力推广工厂预制式模块化变电站的市场销售，积极提升模块化变电

站的研发生产能力，做大做强模块化变电站业务，使之成为公司电力自动化业务

的新的利润增长点。

（4）确保发电厂电气自动化业务稳定发展，力促新能源电气自动化业务快

速增长，进一步提升石化领域电气自动化业绩，积极开拓海外及其他工业企业电

气自动化市场。

2、进一步加快IT业务经营模式转变，提高IT业务综合盈利能力：

（1）集成类业务以健康平稳发展为目标，持续改善业务质量和综合盈利能

力，为市场转暖，抓住发展转机打好基础。

（2）持续加大IT自研产品研发投入，抓住国家大力投入国家电网配电网建

设改造的市场契机，增加自有产品和服务的合同比重，提升核心竞争力。

（3）以智慧城市业务孵化基金为抓手，对已有孵化对象做出投资决策，输

第 21 页

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2015 年度董事会工作报告

送市场资源和管理经验，并不断寻找与公司战略发展相匹配的优质外部创业团队

或公司，发展壮大智慧城市业务。

3、稳步发展电力工程设计与服务业务，保持和扩大现有业务规模；负责公

司投资或合作的风电、光伏项目的EPC建设管理，保障项目的顺利开展、优化方

案和成本、按期并网发电；积极开发风电、光伏资源，择优选择项目开展前期工

作。

4、积极拓展新能源投资运营业务，并积极探索与中金租等金融机构的产融

结合新模式。

5、持续推进业务体系调整和人才队伍结构调整，建立与业务发展、组织成

长相适应的组织架构和人才梯队。

6、构建高效的、责权利相一致的管理决策体系，强化执行力，有力保障公

司经营目标实现。

（四）公司资金需求和筹措

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资

租赁及再融资等方式解决。

（五）公司可能面临的风险因素

1、行业技术发展的不确定性风险

国家智能电网的规划虽已出台，但相关技术和产品包括智能变电站的标准和

技术实施方案还在完善，技术发展的趋势、实现方法、路径和技术规范都存在着

不确定性。

在智慧城市建设过程中，教育、医疗、交通、政务、金融等行业的云计算及

大数据应用，已经日益广泛。但长期以来存在的职能“条块分割”格局，信息系

统建设的“孤岛现象”，对促进云计算建设、加速数据流动仍然是较大的障碍。

行业技术发展方向须根据国家层面的云计算、大数据战略调整而调整。

2、技术研发的风险

公司对于技术研发的投入持续增加，正在实施的技术研发项目涉及到计算机

技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用，研发的产品必

须具有国内领先性，部分甚至达到国际先进水平。随着技术的不断更新和新技术

的出现，市场需求不断变化，如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把

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握不准，不能准确把握市场需求的发展变化，将面临较大的技术研发风险。

3、市场竞争的风险

公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量企业参与竞争，业已存在

很强的竞争对手。其中，在电网自动化领域，公司主要用户国家电网公司和南方

电网公司已推广集中招标采购的模式，集中统一的招投标体制对投标方以往产品

业绩的要求比较高，公司虽已具备较强的产品研发能力、后发技术优势和主要产

品在国家电网和南方电网的入围资格，但由于市场准入门槛的抬高，公司在该领

域的市场营销仍将面临严峻挑战。在IT业务领域，互联网模式持续冲击着传统行

业，很多互联网公司通过合作的方式加快渗透到传统IT市场，这也意味着传统IT

企业将面临更大的市场竞争。

4、国家宏观政策的风险

国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增

长速度的放缓，将对公司业务面临的外部市场需求产生影响，从而使公司市场营

销面临风险。同时，国家货币和信贷政策的调控，将对公司融资计划和融资成本

产生影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说

明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期末，公司合并报表范围较上年末增加10家，具体如下：

1、2015年6月，公司在保加利亚的全资子公司WISCOM Investment OOD收购

了Bul-Group 2000 LTD 100%的股权，Bul-Group 2000 LTD于报告期纳入公司合

并报表范围。

2、2015年6月，公司控股子公司上海金智晟东电力科技有限公司收购了领步

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科技集团有限公司51%的股权，领步科技集团有限公司及其下属公司广州领步电

气技术有限公司、陕西领步电气技术有限公司于报告期纳入公司合并报表范围。

3、2015年9月，公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司新设子公司

南京金智智慧创业投资中心（有限合伙），持股99.8%，南京金智智慧创业投资

中心（有限合伙）于报告期纳入公司合并报表范围。

4、2015年9月，公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司新设子公司北京

金智乾华电力科技有限公司，持股100%，北京金智乾华电力科技有限公司于报告

期纳入公司合并报表范围。

5、2015年9月，公司通过收购及增资扩股中电新源智能电网科技有限公司，

持有中电新源智能电网科技有限公司51.01%的股权，中电新源智能电网科技有限

公司及其子公司南京拓为电力科技发展有限公司、中电新源（武汉）智能电网有

限公司、南京拓为软件技术有限公司一并纳入公司合并报表范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第

3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的相关规定，结合公

司实际情况，公司于2014年3月22日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监

事会第六次会议，审议通过公司《章程修正案》，并经公司2013年度股东大会审

议批准，进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，

充分保障股东权益。

为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，

便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，公司于2014年7月4日召开了第五届

董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于股东未来分红

回报的规划（2014-2016年度）》，并经公司2014年第一次临时股东大会审议批

准。此外，公司于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届

监事会第十七次会议，审议通过了《关于股东未来分红回报的规划（2015-2017

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年度）》，此议案尚需公司股东大会审议批准。

公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年末的股本数，每10股现金分红

1.50元（含税），现金分红总额31,181,625.00元，并已于2015年5月实施完毕。

公司上述现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，调整

和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策

程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资

者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到

充分维护。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策：

公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本204,000,000股为基

准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利

20,400,000.00元（含税）。

公司2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本207,877,500股为基准，

向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利

31,181,625.00元（含税）。

公司2015年度利润分配预案为：以2016年2月末总股本231,718,904股为基

准，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），合计派发现金股利

34,757,835.60元（含税）。该预案尚待公司2015年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 34,757,835.60 130,296,222.42 26.68% 0.00 0.00%

2014 年 31,181,625.00 107,455,341.63 29.02% 0.00 0.00%

2013 年 20,400,000.00 59,072,352.76 34.53% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 1.50

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 231,718,904

现金分红总额（元）（含税） 34,757,835.60

可分配利润（元） 287,189,074.15

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现净利润(母

公司报表)为93,162,796.51元，提取法定盈余公积金9,316,279.65元，当年可供

分配利润为83,846,516.86 元，加上年初未分配利润234,524,182.29元，扣除

2015年度派发现金股利31,181,625.00元，可供股东分配的利润为

287,189,074.15元。

本年度进行利润分配，公司拟以2016年2月末总股本231,718,904股为基准，

向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利

34,757,835.60元（含税），剩余未分配利润252,431,238.55元滚存至下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

上述预案，尚待公司股东大会批准。

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十四、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持做一个负责任的企业，秉承服务国家和造福社会的企业理

念。多年来，在企业持续稳健发展、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职

工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护，积极参与

振兴民族产业、扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业，从而促进公司本

身与全社会的协调、和谐发展。具体情况如下：

1、股东和债权人权益保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规

要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度。建立了以《公司章

程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规

则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、

监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，分别

行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能，切实保障全体股东及债权

人的权益。

2015年，公司共召开1次股东大会、10次董事会、6次监事会，共审议41项议

案，决策程序合法、合规。公司本年度召开的股东大会，均提供了网络投票方式，

促使更多股东参会并行使权利；此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者

对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者进行单独计票。公

司独立董事在审议公司关联交易、高级管理人员任命等议案时发表了独立意见，

有效地维护了中小股东合法权益。

公司严格按照上市公司信息披露等有关规定，真实、准确、公平、完整、及

时地披露有关信息，未发生选择性信息披露事件。

公司不断加强投资者关系管理工作，通过电话、网络、说明会及现场接待等

多种方式积极与投资者进行交流互动，树立了良好的市场形象。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，并积极采取现金分配方式，自2006

年上市以来，每年都进行现金分红，同时根据业务发展需要以资本公积转增股本，

确保公司股东获得稳定持续的投资回报。2015年度，公司利润分配预案为拟以公

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司2016年2月末的股本数231,718,904股为基数，每10股现金分红1.50元（含税），

现金分红总额34,757,835.60元（含税）。

在积极谋求公司发展、追求股东利益的同时，公司也非常重视对债权人的权

益保护，严格履行与债权人的合同约定，及时向债权人通报与其债权权益相关的

重大信息，保障债权人的合法权益。通过对债权人的权益保护，公司与债权人建

立了积极、良好的战略合作伙伴关系。公司为中国人民银行授信机构评定的AAA

级信用企业、江苏省重合同守信用企业。

2、职工权益保护方面

公司始终坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与公司的关系，坚持公开、

公正、公平、双向选择、择优聘用的原则，坚持注重能力素质、兼顾业绩效率的

原则，不断完善选人用人机制，着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛

围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间，实现企业与员工的共同发展，

构建和谐的劳资关系。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员

工的合法权益，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合同；严格执行社会

保障制度，并为职工依法缴纳各项法定社会保险和住房公积金等。

公司重视对员工的福利建设，在传统节假日为员工准备礼品，每年定期组织

员工体检，为员工办理补充医疗保险，为新员工提供宿舍安排，根据国家规定充

分保障女职工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的福利待遇，认真执行职工带薪年

休假制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境，切实维护员工的切身和合

法利益。

公司坚持员工培训与工作需要相结合，通过完善的员工培训体系，针对不同

需求的员工采取不同的培训方式，实现员工综合素质的持续提升。

公司合理配置资源，有效开展职业健康安全管理活动，控制风险，预防事故，

减少伤害；遵守安全法律法规，以员工的健康安全为己任，尊重及维护公众和相

关方的健康与安全权益，努力为员工创造一个安全、和谐的工作环境，已按照国

际ISO9001:2008质量管理体系、ISO 14001:2004环境管理体系、OHSAS 18001职

业健康安全管理体系的要求，结合公司实际，建立了质量环境职业健康安全管理

体系。

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为促进员工之间的沟通与交流，公司每年积极组织、开展各种文体活动，包

括组织迎春联欢会、龙舟赛、各类体育竞技活动等多种形式。

3、供应商、客户和消费者权益保护方面

“信守承诺、承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续

和双赢的伙伴关系”这是公司长期坚持的经营理念，已成为公司的核心价值观与

管理原则。

公司致力于为客户提供高质量的产品和服务。 “产品精益求精、服务真诚

规范、管理持续改进”是公司的质量方针。在产品开发过程和工程实现过程强调

质量策划和控制、注重细节、一次到位。质量问题追本求源，确保产品满足客户

需求和稳定可靠。及时、准确的理解客户需求，以规范的服务和良好的态度满足

客户的需求和期望；同时倡导内部服务意识，服务好内部客户是外部客户满意的

基础。坚持PDCA循环，强调流程和过程控制，持续改进质量管理体系并执行到位，

为客户创造价值。

公司于2003年正式获得ISO9001:2000质量体系认证证书，2009年完成了2008

版新标准的认证转换。公司内各部门严格按照质量管理体系的要求进行各项生产

活动，职责明确，做到事前有计划、事中有控制、事后有记录、有评估，实现持

续改进；同时要求供方的质量符合ISO9000标准要求。

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同时不断完善采购流程与机制，建立

公平、公正的评估体系，积极防范采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易

的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行与供应商的合同约

定，友好协商解决纷争，保证供应商的合理合法权益。公司与商业合作伙伴、投

资伙伴的信用情况良好，无违法违规记录。

4、环境保护与可持续发展。

公司为高科技型企业，生产经营活动主要为智力化劳动生产过程，对环境不

会产生不良影响。

公司于2009年获得ISO 14001:2004环境管理体系认证。

公司的环境保护方针为：遵守法律法规，预防环境污染；积极节能降耗，不

断持续改进。

公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规指导本公司环境保护

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工作。预防环境污染，实施持续改善，努力提高环保水平，将节约能源、减少废

弃物、不断地改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。

公司为节能减排、保护环境，于2012年在公司园区投资建设了金智科技园

300kWp非晶硅屋顶太阳能电站；于2015年投资建设了E座调试大楼屋顶和车棚顶

光伏电站，容量为500kWp。目前光伏电站运营情况良好，体现了公司绿色环保的

可持续发展理念。

5、公共关系和社会公益事业。

公司及公司员工一直致力于回报社会、回报国家，扶持国民教育、支援赈灾

和各类社会公益事业。

报告期内，公司公益性捐赠支出已按经营决策授权履行了审批程序，并在定

期报告中披露。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

十五、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2015 年 2

2015 年 02 月 03 日实地调研机构

月 3 日投资者关系活动记录表》